Odaily Planet Daily News Lilian Nurieva, ex-diretora da rede do fundo russo de investimento em criptomoedas Finiko, foi condenada a três anos de prisão por fraudar investidores privados e participar de um grupo do crime organizado. O Fundo Federal para a Defesa dos Direitos dos Investidores e dos Accionistas considera o esquema de pirâmide de 55 milhões de dólares a segunda maior fraude financeira na história pós-soviética da Rússia. Em 2021, as autoridades russas começaram a investigar o “fundo de investimento em criptomoedas” Finiko por alegada fraude e crime organizado. Segundo a investigação, o fundo era um fundo de criptomoedas baseado em um esquema de pirâmide que absorvia recursos de milhões de investidores. De 2018 a 2021, Finiko atuou como um esquema de pirâmide oferecendo fundos de criptomoeda aos investidores. Kirill Doronin, principal organizador e beneficiário do golpe, realizou masterclasses por todo o país, atraindo milhares de clientes. Com a ajuda de seus associados, Doronin criou uma rede criminosa que desviava sistematicamente os fundos dos cidadãos. O Tribunal Distrital de Vashtovsky de Kazan considerou uma das executivas de Finiko, Lilian Nurieva, culpada de fraudar investidores. Nurieva, um ator-chave no esquema de criptografia, foi condenado a uma pena “menor” por cooperar com os promotores. (Bitcoinista)
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Ex-diretor de rede do fundo de investimento em criptografia Finiko condenado a 3 anos de prisão por participação em esquema de US$ 55 milhões
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