Um homem de 23 anos foi preso em Nova York e acusado de possuir, administrar e lucrar com um mercado de narcóticos na dark web de US$ 100 milhões, depois que as autoridades alegaram ter rastreado transferências de criptografia que revelaram sua identidade real.

Rui-Siang Lin, conhecido on-line como “Faraó”, foi preso no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, em 18 de maio, e compareceu ao tribunal federal na segunda-feira, 20 de maio, escreveu o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos de Manhattan em um comunicado.

“Por quase quatro anos, Rui-Siang Lin supostamente operou o ‘Mercado Incógnito’, uma das maiores plataformas online para vendas de narcóticos, conduzindo US$ 100 milhões em transações ilícitas de narcóticos e obtendo milhões de dólares em lucros pessoais”, acrescentou o Diretor Assistente Responsável do FBI. James Smith.

O Incognito Market era uma plataforma de comércio eletrônico baseada em cebola, acessada usando o navegador Tor – conhecido como “dark web” ou “dark net”.

Permitiu que os usuários comprassem e vendessem drogas, incluindo cocaína, LSD, MDMA e anfetaminas prescritas, como Adderall, usando Bitcoin (BTC) e Monero (XMR) como métodos de pagamento.

Uma captura de tela de vários medicamentos ilícitos e prescritos à venda no Incognito Market. Fonte: Mercado Incógnito

O mercado exigia que compradores e vendedores usassem seus próprios serviços de criptografia para que pudessem economizar 5% de cada compra e oferecer um serviço de garantia, alegou o Departamento de Justiça.

O DOJ observou que o mercado havia fechado em março deste ano, coincidindo com um esquema de saída relatado anteriormente que supostamente roubou milhões de dólares em BTC e XMR do cliente.

Lin foi acusado de envolvimento em empreendimento criminoso, conspiração de narcóticos, conspiração para vender medicamentos com marca incorreta e lavagem de dinheiro.

Se for condenado, Lin enfrentará uma sentença de prisão perpétua pela acusação de empresa criminosa. A acusação de conspiração contra narcóticos acarreta pena máxima de prisão perpétua.

O Departamento de Justiça emitiu um confisco de criptografia mantida nas contas Binance e Kraken de Lin.

FBI rastreou transferências de criptografia

O FBI encontrou Lin e alegou seus laços com o site obscuro, em parte por rastrear transferências de criptografia do Incognito Market para uma conta de troca de criptografia centralizada e não identificada em nome de Lin.

Em um depoimento, o oficial da força-tarefa do FBI, Mark Rubens, disse que uma carteira criptografada controlada por Lin recebeu fundos da carteira do Incognito Market, que foram então enviados para uma conta de câmbio em nome de Lin.

Rubens descreveu pelo menos quatro transferências que o FBI rastreou, supostamente mostrando a carteira criptografada de Lin enviando BTC derivado do Incognito Market para um “serviço de troca” para trocá-lo por XMR – que foi então depositado em uma conta de troca criptográfica que o FBI alegou ser de Lin.

Trecho em destaque do depoimento de Rubens detalhando uma suposta transferência de Lin. Fonte: Departamento de Justiça

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A troca forneceu ao FBI a carteira de motorista taiwanesa de Lin, usada para abrir a conta, juntamente com um endereço de e-mail e número de telefone, escreveu Reubens.

O FBI alegou que vinculou o e-mail e o número de telefone a uma conta Namecheap que usou fundos da suposta carteira e conta criptografada de Lin para comprar um domínio para um site que promovia o Incognito Market.

O depoimento alegou que os depósitos na conta de troca de criptografia de Lin cresceram com o Incognito Market, de cerca de US$ 63.000 em 2021 para quase US$ 4,2 milhões ao longo de 2023 e uma segunda conta de troca sem nome viu US$ 4,5 milhões depositados entre julho e novembro do ano passado.

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