Isso pode efetivamente impedir que o cartão seja congelado ao coletar dinheiro sujo.
(1) Para transações de balcão, tente escolher plataformas importantes, como Binance e Ouyi. Estas plataformas têm bons canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.
(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora o dinheiro não possa ser retirado imediatamente após a venda da moeda, reduz o risco de suspeita de lavagem de dinheiro através de transações OTC. Por exemplo, negocie Binance T+1 e Huobi Select (em comparação com negociação gratuita e retirada T+2).
(3) Evite usar stablecoins diretamente, como USDT, para transações OTC, e tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.
(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão independente e não utilizado para uso normal, portanto é separado do cartão salarial, de forma que mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. Investigue, é fácil explicar o fluxo de caixa.
(5) Para cartões bancários utilizados em transacções OTC, os cartões bancários locais devem ser utilizados tanto quanto possível, tais como bancos comerciais urbanos e bancos comerciais rurais em muitos lugares. Como os bancos comerciais de grande e médio porte e os bancos por ações, como o Gongnongzhong Zhongjiazhao, têm filiais em todo o país, as agências de aplicação da lei podem basicamente congelá-los diretamente.
(6) Não realize transações regulares com comerciantes ou usuários comuns. Se um mesmo usuário fizer mais de três compras indiretas em um dia, ou vender após algumas horas da compra, é suspeito de lavagem de dinheiro, o que é muito perigoso.
(7) Encontre vendedores OTC confiáveis para transações. Tente aceitar ativamente pedidos de grandes comerciantes e criadores de mercado, faça menos pedidos e evite comerciantes em áreas problemáticas. Na verdade, como utilizador comum, é difícil distinguir quais traders são confiáveis. Por exemplo, um grande número de amigos que lidam com comerciantes de serviços Huobi Blue Shield também foram congelados.
(8) Reduzir a frequência dos saques e aumentar a quantidade de dinheiro.
(9) Após a conclusão da transação OTC, não a altere para outro cartão bancário de sua preferência para evitar contaminar outros fundos e causar problemas para cooperar com a investigação. Se precisar de dinheiro com urgência, você pode sacar dinheiro em um caixa eletrônico ou gastar dinheiro online.
(10) Procure escolher um dia útil para receber o dinheiro. É melhor optar por negociar durante o horário normal de trabalho, como durante a semana, como a retirada de moedas das 9h00 às 21h00.
(11) Não transfira dinheiro imediatamente após receber o pagamento.Depois de vender USDT em RMB, não o transfira imediatamente. Ele deve ser mantido na conta por um período de tempo.
As medidas acima são algumas para evitar o congelamento pelo controle de risco bancário. Então, o que você deve fazer se, infelizmente, seus fundos forem congelados?
Como explicamos o bloqueio do cartão para provar que não estamos envolvidos em lavagem de dinheiro?
(1) Indivíduos que estão envolvidos em transações normais de Bitcoin e não têm nada a ver com lavagem de dinheiro e outras transações;
(2) Não saber que o produto da venda de moedas é suspeito de cometer um crime;
(3) Cooperar e fornecer todos os registros de transações, registros de bate-papo, registros de transferência em cadeia, etc.;
(4) Você deve deixar bem claro que suas transações de ativos digitais não serão ilegais.
Nas transações de balcão, o cartão bancário utilizado para sacar fundos é congelado pela polícia e pelo sistema judiciário. Quais documentos a outra parte exigirá que o indivíduo forneça para desbloqueá-lo?
As informações comuns fornecidas incluem principalmente: registros completos de transações, como transações com cartão bancário, registros de transações em cadeia, registros de pedidos na plataforma de negociação, registros de bate-papo do WeChat (incluindo o conteúdo do processo de comunicação) e outras evidências que podem provar o legitimidade da transação. Propriedade, até mesmo comprovante de renda, etc.
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