De acordo com Odaily, uma empresária chinesa, Qian Zhimin, foi implicada em um caso de lavagem de dinheiro Bitcoin em grande escala no Reino Unido. Os documentos judiciais revelam que se acredita que a maioria dos Bitcoins envolvidos no caso tenham se originado de suas extensas atividades fraudulentas na China.
Em junho de 2014, Qian Zhimin abriu uma conta de negociação de moeda digital em nome de outra pessoa e usou mais de 1,1 bilhão de yuans em fundos ilícitos para comprar Bitcoins. Calculado com o maior valor de mercado do Bitcoin desde 2024, o valor atingiu mais de 32 bilhões de yuans.
A análise jurídica sugere que Qian Zhimin fugiu para o Reino Unido em setembro de 2017. Em 4 de setembro do mesmo ano, sete departamentos, incluindo o Banco Central, emitiram um “Aviso sobre a Prevenção do Risco de Financiamento da Emissão de Tokens”. A partir de então, as trocas de moeda digital virtual fecharam o canal de troca entre o yuan e as moedas digitais virtuais.
Isso significa que antes do caso, Qian Zhimin poderia comprar Bitcoins diretamente com fundos ilícitos na plataforma de negociação. Juntamente com a ausência de medidas contra a lavagem de dinheiro, como contas com nomes reais na época, ela conseguiu facilmente fugir para o exterior com Bitcoins.