De acordo com o CryptoPotato, Aiden Pleterski, conhecido como o 'Crypto King' de Ontário, e seu associado Colin Murphy, 27, foram presos sob a acusação de fraude e lavagem de dinheiro. As acusações estão relacionadas a um suposto esquema Ponzi, que se acredita ter fraudado as vítimas em aproximadamente US$ 30 milhões. As detenções seguiram-se a uma investigação de 16 meses, conhecida como “Projecto Cisne”, que é uma das investigações de fraude mais extensas que a região já viu.

A investigação envolveu inúmeras entrevistas com vítimas, dezenas de ordens judiciais e milhares de páginas de documentos financeiros. Pleterski foi acusado de uma acusação de fraude superior a US$ 5.000 e uma acusação de lavagem de produtos do crime canadense. As acusações contra Pleterski estão atualmente sob proibição de publicação emitida em 14 de maio de 2024.

Stephen Henkel, da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, afirmou que Pleterski não estava registrado em nenhum regulador de valores mobiliários canadense. As autoridades acreditam que ele pode ter solicitado investidores ainda em fevereiro de 2024. No entanto, nenhuma das acusações contra Pleterski foi provada em tribunal e as autoridades de Ontário não divulgaram mais detalhes do seu caso.

Num incidente separado, Pleterski teria sido sequestrado, agredido e torturado por cinco indivíduos que afirmavam ser suas vítimas no ano passado. Os cinco suspeitos foram presos pela polícia de Toronto sob a acusação de sequestro para resgate e outros crimes. Pleterski foi mantido em cativeiro por três dias e foi libertado depois de ser pressionado a apresentar uma quantia em dinheiro com urgência. Um vídeo obtido pela CBC News mostrou Pleterski visivelmente machucado e ferido se desculpando e expressando pesar por qualquer dano causado. Seu advogado confirmou que o vídeo foi gravado durante a provação do sequestro.