Era outono de 2016. Zhang Li participou de uma reunião de promoção organizada pela Blue Sky Green com milhares de pessoas em Pequim, e Qian Zhimin apareceu. Foi uma cena maluca: Qian Zhimin estava usando um véu rosa e branco e estava sentado em uma cadeira de rodas. Ele foi levantado no corredor que levava à mesa de conferência. A multidão ergueu Qian Zhimin enquanto gritava slogans. “Riqueza para três gerações” - vem do slogan da Blue Sky Greui: “Você dá a Greui três anos, e Greui lhe dará riqueza por três gerações”.
Após 8 anos, Qian Zhimin atraiu a atenção de mais pessoas. Em março de 2024, a mídia britânica noticiou um caso de lavagem de dinheiro Bitcoin envolvendo Qian Zhimin. Neste caso, a polícia britânica bloqueou 61.000 bitcoins, o que valeria mais de 32 mil milhões de yuans com base no preço mais alto do valor de mercado do bitcoin desde 2024. Este é o maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas já investigado no Reino Unido. O proprietário desses Bitcoins é Qian Zhimin.
Imagem/Visual China
Um documento judicial britânico obtido pela "China News Weekly" descreve: Os 61.000 Bitcoins foram adquiridos principalmente com o produto de atividades criminosas cometidas por Qian Zhimin na China. Qian Zhimin é o proprietário e controlador da Blue Sky Gerui Depois que a polícia chinesa investigou Lantian. Gerui, Qian Zhimin fugiu da China em julho de 2017 e chegou ao Reino Unido em setembro de 2017 com um passaporte em nome de Yadi Zhang. Ela contratou uma mulher chinesa chamada Wen Jian no Reino Unido para ajudar na lavagem de dinheiro. Wen Jian foi preso em maio de 2021, julgado em 2023 e posteriormente considerado culpado de lavagem de dinheiro. Qian Zhimin fugiu por um tempo No final de abril de 2024, a mídia britânica informou que Qian Zhimin foi preso no Reino Unido e detido sob custódia.
Uma série de perguntas em torno de Lan Tiange Rui e Qian Zhimin foram feitas pelo público: Quem é Qian Zhimin? Como ela conseguiu escapar? O que acontecerá com os 61.000 Bitcoins?
O misterioso "Huahua"
Em entrevista a um repórter do "China News Weekly", mais de um "investidor" da Blue Sky Gerui relembrou a cena em que "Huahua" apareceu na frente deles e cobriu deliberadamente o rosto.
Zheng Zhengge (pseudônimo) é professor no condado de Wuxi, Chongqing. Ele entrou em contato com Blue Sky Gerui em 2016, quando seu colega de escola o apresentou. Naquela época, Zheng Zhengge e sua esposa investiram 60.000 yuans cada um no produto com a atitude de experimentá-lo.
Os documentos do julgamento público mostram que em 31 de março de 2014, Qian Zhimin registrou o Blue Sky Green em Tianjin. O Blue Sky Green tem sete regiões, incluindo Pequim-Tianjin-Hebei, Nordeste, Leste da China, Sul da China, Central da China, Noroeste e Sudoeste para administrar. o país. Vendas de produtos financeiros. De Abril de 2014 a Agosto de 2017, a Blue Sky Green lançou dez produtos financeiros, utilizando 1 a 3 vezes o retorno do investimento como isco para absorver ilegalmente depósitos públicos.
Zheng Zhengge e sua esposa investiram no sétimo produto financeiro da Blue Sky Grei, o Carnival Franchise Plan. Pelo contrato, o “bônus de serviço” do plano é um bônus emitido todos os dias úteis durante os 30 meses de “investimento”. O valor do bônus aumentará gradativamente a cada 6 meses, especificamente: todos os meses do 1º ao 6º mês. .100 yuans por ação;200 yuans por ação do 7º ao 12º mês;300 yuans por ação do 13º ao 18º mês;
Zheng Zhengge lembrou: “Observamos isso por um período de tempo e ele devolveu o dinheiro de acordo com o tempo. Dessa forma, o capital poderia ser devolvido em mais de 20 meses, e o retorno total daria duas ou três vezes o lucro Mais tarde, mais dinheiro foi investido nisso, até que em julho de 2017, Lantian Gerui explodiu, com um investimento total de mais de 1 milhão de yuans.”
A pessoa à direita usando máscara é Qian Zhimin. Foto/fornecida pelo entrevistado
Durante os dois anos em que investiu na Blue Sky Green, a esposa de Zheng Zhengge conheceu “Huahua”. Quando a conferência for realizada, "Huahua" usará máscara, sentar-se-á em uma cadeira de rodas e sentar-se-á em frente ao local da conferência. "Investidores" não poderão trazer telefones celulares e não poderão tirar fotos ou vídeos. Zheng Zhengge não sabia qual era o nome verdadeiro de “Huahua” até o incidente de Lantian Gerui. Olhando para trás, foi Zhang Li quem permitiu que “investidores” como Zheng Zhengge conhecessem o nome “Qian Zhimin”.
Zhang Li entrou em contato com a Blue Sky Gerui em 2016, quando ela ainda trabalhava no sistema educacional da Mongólia Interior. Um amigo dela que se aposentou da procuradoria local é o "chefe da rede" de Lantian Gerui em Hohhot. Sob a influência dessa amiga, ela comprou um produto financeiro Blue Sky Gree, o Carnival Investment Plan, que custou 60.000 yuans cada. Mais tarde, sob a influência de Zhang Li, quatro de seus parentes e amigos também compraram um cada. investimento total de 300.000 yuans, em julho de 2017, Lantian Gerui se tornou popular, com cada pessoa recebendo um desconto de mais de 20.000 yuans.
Entre os “investidores” da Blue Sky Green, Zhang Li e seus parentes e amigos foram os que sofreram muito poucas perdas. Zheng Zhengge lembrou que muitos "investidores" investiriam novamente o dinheiro devolvido, e a bola de neve ficaria cada vez maior, especialmente de abril a julho de 2017, antes do incidente de Lantian Gerui. Neste momento, a polícia havia iniciado uma investigação sobre Blue Sky Gerui. De acordo com a investigação, os “investidores” não tinham conhecimento da situação. A Blue Sky Green realizou uma reunião de promoção após a outra em vários locais e muitas pessoas investiram todo o dinheiro dos descontos.
Zhang Li não fez o mesmo. Antes de investir na Blue Sky Green, Zhang Li foi a Pequim pelo menos duas vezes para participar da conferência da Blue Sky Green. A primeira vez foi em maio e junho de 2016, e a segunda vez foi no outono de 2016. Foi na segunda conferência de promoção da qual Zhang Li participou que ela testemunhou "Huahua" em uma cadeira de rodas e usando um véu sendo segurado repetidamente por todos. Ela sentiu que Blue Sky Green era como um esquema de pirâmide “Quando vários novos produtos foram lançados mais tarde, eu disse a todos que nenhum de nós deveria investir neles novamente”.
A tempestade no céu azul ocorreu em 27 de julho de 2017. Zhang Li lembrou que Lantian Greui parou de devolver dinheiro naquele dia. Ela perguntou ao amigo quem a apresentou ao investimento e foi informada de que os departamentos estaduais relevantes iriam realizar uma inspeção interna no Blue Sky Green e que os descontos continuariam após a conclusão da inspeção. Zhang Li esperou uma semana, mas o desconto ainda não foi restaurado. Ela discutiu o assunto em um grupo WeChat de “investidores” e foi expulsa do grupo. Em 5 de dezembro de 2017, ela chamou a polícia na Mongólia Interior e, em 7 de dezembro, foi à Delegacia de Polícia Rodoviária de Chunhua, filial de Hedong do Departamento de Segurança Pública de Tianjin, onde Lantian Gerui está localizado.
Zhang Li foi um dos primeiros “investidores” a chamar a polícia após a tempestade em Lantian Gerui. Na Delegacia Rodoviária de Chunhua, a polícia disse a Zhang Li o nome verdadeiro de "Huahua", e Zhang Li enviou a notícia a outro grupo WeChat de "investidores". Só então todos souberam que “Huahua” era Qian Zhimin.
O próprio Qian Zhimin
Em relação a Qian Zhimin, quase nenhum “investidor” conhece os detalhes. As únicas informações públicas e lendas não confirmadas sobre Blue Sky Gerui são espalhadas de boca em boca.
A Blue Sky Gerui divulgou que "Huahua" se formou na Universidade Tsinghua, tem doutorado duplo, estudou nos Estados Unidos e entende de finanças. O "investidor" Han Xinghai (pseudônimo) de Shenyang ouviu dizer que "Huahua" trouxe muita tecnologia dos Estados Unidos. Certa vez, ele perguntou a "Huahua" em uma reunião de promoção por que ela não tinha permissão para tirar fotos. "Ela disse que foi porque a tecnologia americana foi trazida de volta para ela e se fosse revelada, os Estados Unidos imporiam sanções a ela."
No final de abril de 2024, a mídia britânica informou que depois que Qian Zhimin foi presa no Reino Unido, a data de nascimento que ela forneceu ao tribunal como Yadi Zhang foi 10 de novembro de 1990. O China News Weekly soube de uma fonte não identificada que esta data pode não ser verdadeira. A fonte disse que Qian Zhimin nasceu em Rugao, província de Jiangsu, em setembro de 1978. Ele tinha diploma universitário e era casado, mas depois se divorciou.
As primeiras experiências de Qian Zhimin ainda são desconhecidas do mundo exterior. "China News Weekly" soube que em 2013 ela estava envolvida em um caso de esquema de pirâmide que ocorreu em Hefei, Anhui. Naquela época, o pseudônimo de Qian Zhimin era "Li Xia". envolvido. Algumas pessoas foram presas após o caso e foram condenadas, enquanto Qian Zhimin, o comerciante, estava foragido. Isso pode explicar por que Qian Zhimin manteve deliberadamente uma imagem misteriosa durante o período comercial posterior do Blue Sky Gerui e não estava disposto a mostrar sua abertura aos outros.
Cena de reunião de promoção da Blue Sky Gerui. Foto/fornecida pelo entrevistado
Um veredicto emitido pelo Tribunal Popular do Distrito de Yaohai, cidade de Hefei, em dezembro de 2014, contra Zhao por organizar e liderar esquemas de pirâmide descreve os meandros do caso do esquema de pirâmide. O tribunal concluiu após o julgamento que, no final de março de 2013, Zhao se juntou à organização de vendas em pirâmide "Hong Kong UBS International Group Co., Ltd." (doravante denominada "Hong Kong UBS International") organizada por Qian Zhimin e outros. denominado "Projecto Petrolífero", atrai outros através de publicidade online, ensino presencial, inspecções no terreno e outros meios. A organização implementa um sistema de adesão, exigindo que cada pessoa pague 2.800 yuans para se qualificar como membro. Não há limite para múltiplos investimentos. O número de funcionários da linha descendente é usado como base para cálculo ou desconto.
No caso de Zhao, Li Xia, o verdadeiro responsável pelo UBS International em Hong Kong, era Qian Zhimin. Zhao confessou que o UBS International Hong Kong foi registrado e estabelecido em Hong Kong em setembro de 2012. O presidente é Li Xia. Seu escritório em Hefei está localizado no Edifício Hengfeng, distrito de Yaohai. e Hefei Fuyong. Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (doravante denominada "Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.") possui duas marcas. Li Xia não está frequentemente na empresa e outras pessoas são responsáveis por seu trabalho diário.
A empresa usa embalagens da UBS International, uma empresa estrangeira em Hong Kong, para promover a Fuyongquan Grain and Oil Company e a base de camélias de 60.000 acres na montanha Tianzhu para atrair pessoas para realizar inspeções no local, reembolsando despesas de viagem, despesas de acomodação , etc. Se você se tornar membro, poderá comprar o óleo de camélia da empresa com 50% ou 60% de desconto vitalício e aproveitar descontos.
Fuyongquan Grain and Oil Company é um parceiro encontrado especialmente por Qian Zhimin para atrair “membros”. Wang Moujia, gerente geral da Fuyongquan Grain and Oil Company, testemunhou que no início de março de 2013, uma mulher que afirmava ser Li Xia, do UBS International em Hong Kong, veio até sua empresa e designou uma caixa de presente de produtos de óleo de camélia no valor de 700.000 yuans para ser comprado da empresa. Após negociação, as duas partes assinaram um acordo de cooperação. De acordo com as exigências do acordo, a empresa cedeu um escritório para o UBS International em Hong Kong na área fabril. No final de março, o UBS International em Hong Kong organizou um grupo de pessoas para visitar. A empresa descobriu que os grupos de pessoas que trouxeram eram muito mistos e irregulares, por isso interromperam imediatamente a visita e já não forneceram escritórios de fábrica. Em maio de 2013, a Fuyongquan Grain and Oil Company rescindiu o seu acordo de cooperação de produção com o UBS International em Hong Kong.
Zhao confessou que a partir de meados de junho de 2013, o site e o sistema de adesão da empresa estavam anormais, e as retiradas de dinheiro também eram anormais. A empresa explicou que a atualização do site e do sistema foram hackeados e a conta de pagamento de terceiros foi congelada. Na manhã de 1º de julho de 2013, Li Xia enviou uma mensagem aos funcionários da empresa para avisar que não se preocupassem e que estava arrecadando dinheiro. Às 13h daquele dia, o site da empresa não pôde mais ser acessado.
Em novembro de 2013, Zhao foi preso e posteriormente condenado a dois anos de prisão por organizar e liderar esquemas de pirâmide. Qian Zhimin foi “tratado em outro caso”.
Menos de um ano após o caso MLM em Hefei ter sido investigado e tratado, em 31 de março de 2014, Qian Zhimin, que estava foragido, registrou e estabeleceu a Blue Sky Green em Tianjin.
"Armadilha Elaborada"
A rotina de fiscalizações em campo foi completamente transplantada para os projetos da Blue Sky Grey – alguns “investidores” não estão aqui para produtos financeiros, mas para os demais negócios da Blue Sky Grey.
No final de fevereiro e início de março de 2017, “investidores” da Blue Sky Green de Shenyang foram organizados para Tianjin para inspecionar minas de Bitcoin. Naquela época, a Blue Sky Green anunciou publicamente que tinha minas de Bitcoin em Tianjin e outros lugares e estava recrutando investimentos para mineração.
Um dos “investidores” Wang Yaya (pseudónimo) lembrou que centenas de pessoas foram inspecionar o projeto desde Shenyang e pagaram as suas próprias passagens, enquanto o alojamento e as refeições eram gratuitos. Depois de tantos anos, ela não se lembra mais da localização da fazenda de mineração de Bitcoin em Tianjin. Ela apenas lembra que “havia armazéns e mais armazéns naquele lugar. Havia um slogan dizendo “Armazém de Bitcoin Tianjin Blue Sky Gerui” e foi construído. em um terreno baldio." Quando visitaram, as máquinas de mineração não estavam em uso “O líder da equipe disse que, como estávamos aqui, tínhamos medo da radiação, então faltou energia”. Só quando a tempestade estourou no céu azul é que Wang Yaya ouviu alguém dizer que as máquinas de mineração que visitaram naquela época eram apenas "lixo" que "criavam uma ilusão para nos fazer investir".
Acordo de investimento para um produto financeiro assinado entre o “Investidor” e a Blue Sky Green. Foto/fornecida pelo entrevistado
Wang Yaya lembrou que naquela época eles se hospedaram em um hotel nos subúrbios de Tianjin. O hotel estava cheio de “investidores” como ela de todo o país.
Antes da fiscalização, Wang Yaya havia investido na Blue Sky Green, mas foi apenas um “pequeno investimento”. A fiscalização in loco a fez decidir investir uma grande quantia. Até a explosão, ela investiu mais de 800 mil yuans.
De acordo com o "China News Weekly", nem todas as minas de Bitcoin instaladas pela Blue Sky Greui em muitos lugares são adereços ou decorações. Após ser preso, Ren Jiangtao, pessoa jurídica da Blue Sky Gerui, confessou que os negócios atribuídos por Qian Zhimin à empresa incluíam a mineração de Bitcoin e Dotcoin. moedas virtuais são transferidas para Qian Zhimin de tempos em tempos.
Pan, o responsável pela custódia da Mina Blue Sky Gerui, testemunhou certa vez que eles foram responsáveis pela instalação das máquinas de mineração. As máquinas de mineração e as contas de eletricidade foram fornecidas por Qian Zhimin e também enviaram pessoas para se conectarem à rede. Os Bitcoins extraídos foram transferidos para a carteira online de Qian Zhimin. Em 2014, Lantian Gerui levou pessoas para visitar a mina várias vezes. Em 2017, todas as máquinas de mineração estavam obsoletas e eram vendidas como sucata ao preço de 30 yuans cada.
O que atraiu o “investidor” de Shenyang, Han Xinghai, não foi a mineração de Bitcoin, mas uma pulseira vitalícia da Blue Sky Grey. Em outubro de 2015, ele, ex-médico, participou da conferência de lançamento do produto. Segundo relatos, a pulseira salva-vidas está equipada com um chip. Uma de suas funções é o duplo posicionamento através de GPS e Beidou. A posição de posicionamento não ultrapassa os 15 metros. Se um idoso precisar de ajuda, pressione o botão vermelho da pulseira e “uma ambulância estará ao seu lado em 10 minutos”.
Blue Sky Green também lançou muitos outros produtos naquela época. De acordo com as lembranças de Han Xinghai, havia dispositivos de purificação de ar anti-poluição e cintos de segurança anti-fadiga. Entre eles estava um dispositivo de purificação de ar "Big Blue". Em locais com grande aglomeração, a empresa pode instalar gratuitamente o Big Blue, que pode filtrar 300 metros quadrados de ar a cada 15 minutos, incluindo vírus, fumaça e outras substâncias tóxicas, que podem ser analisadas através do supercomputador da empresa.” O cinto de segurança anti-fadiga está equipado com um chip. "Ao dirigir, quando você estiver cansado, ele emitirá um alarme automaticamente e o lembrará por meio de alterações na frequência cardíaca e no pulso respiratório."
O escritório da Blue Sky Gerui Company localizado no Edifício Fujian, no distrito de Hedong, Tianjin, foi lacrado. Fotografia/repórter da equipe Liu Xiangnan
Na reunião de promoção, a Blue Sky Gerui afirmou que estes produtos foram desenvolvidos de forma independente pela empresa ou em cooperação com outras instituições. Durante o julgamento de Ren Jiangtao, o assistente de Qian Zhimin, Li, testemunhou que quando a Blue Sky Greui lançasse um novo produto financeiro, realizaria uma conferência de lançamento do produto, e Qian Zhimin e Ren Jiangtao geralmente compareceriam e falariam. Existem sete tipos de produtos correspondentes a produtos financeiros, nomeadamente Life Ring, Xiaolan Anti-haze Purifier, Dabai Electronic Sterilizer, Duoduo Robot, Blue and White Desktop Air Purifier, Purification Mask e Dalan City Air Purifier. Esses produtos são adquiridos de fabricantes em Xangai, Shenzhen, Jiangsu e Zhejiang.
A Blue Sky Green já estabeleceu um centro de serviços para projetos de ciclo de vida e montou mais de 200 lojas físicas. Song, o diretor de operações do Life Circle Project Center, testemunhou que durante o processo de assumir a posição de supervisão, ele gradualmente percebeu que o verdadeiro propósito do estabelecimento deste centro de serviços pela Blue Sky Green era expandir a influência da empresa e depois vender recursos financeiros produtos.
Han Xinghai foi atraído pela participação em muitas reuniões de promoção de produtos. Seu investimento começou em outubro de 2015, com mais de 12 milhões de yuans investidos. “Blue Sky Gerui é uma armadilha bem projetada.”
Muitas pessoas foram condenadas e "Huahua" escapou
O "China News Weekly" apurou que em 21 de abril de 2017, a agência de segurança pública abriu um caso para investigação porque foi descoberto que Lantian Gerui era suspeito de absorver ilegalmente depósitos públicos. Em junho de 2019, a filial de Hedong do Departamento Municipal de Segurança Pública de Tianjin emitiu um aviso de que os órgãos de segurança pública prenderam um total de 50 suspeitos de crimes, incluindo Ren Jiangtao, o representante legal da Blue Sky Green, e 28 deles foram transferidos para revisão e acusação.
Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Tianjin Hedong ouviu publicamente o caso de Ren Jiangtao, um representante legal da Blue Sky Gerui. Também em julgamento com Ren estava seu assistente Huang Yafang, que também era namorada de Ren. Após o julgamento, o tribunal concluiu que entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren atuou como representante legal de Lantian Gerui e participou na absorção ilegal de mais de 40,2 bilhões de yuans em depósitos públicos. Huang participou na absorção ilegal de mais de 17,6 bilhões; yuan em depósitos públicos. Em setembro de 2021, o tribunal condenou Ren Huo a 10 anos de prisão e multa de 500.000 yuans, e Huang Huo foi condenado a 5 anos de prisão e multado em 250.000 yuans.
Ren Jiangtao confessou que conheceu Qian Zhimin através de jogos online. Por obedecer completamente ao comando de Qian Zhimin no jogo, Qian Zhimin pediu-lhe para servir como pessoa jurídica da Blue Sky Gerui, mas na verdade foi apenas no nome, e o. o trabalho específico ainda estava sob sua supervisão. Arranjos de Qian Zhimin. Naquela época, ele concordou verbalmente em trabalhar por três anos, e Qian Zhimin deu-lhe 1 milhão de yuans, mais um salário mensal de 30.000 yuans, mas na verdade ele recebeu apenas 12.000 a 15.000 yuans por mês. ano. O 1 milhão de yuans previamente acordado não foi recebido.
Além disso, o "China News Weekly" soube que quando os órgãos de segurança pública estavam investigando o caso Blue Sky Green, descobriram que Wu Xiaolong, o gerente geral da Blue Sky Green, havia fugido, então lançaram uma perseguição online contra ele. Certa vez, Xiaolong tentou fugir do país, mas não conseguiu. Em setembro de 2017, ele foi capturado em um condado no sul de Sichuan. Em novembro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Tianjin Hedong considerou Wu Xiaolong culpado de absorver ilegalmente depósitos públicos em primeira instância e foi condenado a oito anos e seis meses de prisão e multado em 500.000 yuans. O tribunal concluiu após o julgamento que, de agosto de 2014 a julho de 2017, Wu Xiaolong, como chefe da equipe de vendas de produtos financeiros Blue Sky Green, absorveu ilegalmente mais de 8,7 bilhões de yuans em depósitos públicos.
Esta não é a primeira vez que Wu Xiaolong é preso. Em agosto de 2016, Wu Xiaolong já foi preso sob suspeita de arrecadação ilegal de fundos quando realizou uma reunião de promoção de produtos Blue Sky Green na cidade de Linghai, província de Liaoning. Sob as instruções de Qian Zhimin, Fan da Blue Sky Green abordou o então vice-secretário. da Linghai City Water Supply Company, o vice-gerente Huo Jian ajudou, e Huo Jian perguntou a Zhang Lie, então vice-capitão da Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública da cidade de Linghai, e Wu Xiaolong foi libertado sob fiança enquanto aguardava o julgamento. Durante este processo, Huo Jian aceitou 6,7 milhões de yuans em benefícios da Blue Sky Gree, e Zhang Lie recebeu 8,3 milhões de yuans e Zhang Lie foram ambos condenados em 2023.
Quanto a Qian Zhimin, antes de os órgãos de segurança pública abrirem o caso para investigação, em Fevereiro de 2017, ela pediu ao seu então namorado Zhao Moufeng que a ajudasse a atravessar a fronteira. Zhao Moufeng dirige uma empresa de antiguidades em Xangai. Com a ajuda de Zhao, Qian Zhimin fugiu através da fronteira. Detalhes de sua fuga são desconhecidos. O China News Weekly contatou a polícia de Tianjin, mas a polícia não aceitou a entrevista.
Como podem ser “recuperados” 61.000 Bitcoins?
De acordo com uma auditoria especial, de agosto de 2014 a julho de 2017, a Blue Sky Gerui absorveu um total de mais de 40,2 bilhões de yuans em fundos, todos controlados e administrados por Qian Zhimin. De abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Grei reembolsou mais de 34,1 bilhões de yuans para 128.409 pessoas, que foram usadas para comprar joias de mais de 95,68 milhões de yuans, imóveis para comprar mais de 91,89 milhões de yuans e despesas operacionais diárias de 2,1Mais mais de 120 milhões de yuans foram gastos no projeto Life Ring Customer Service Center. Além disso, é importante notar que mais de 1,14 bilhão de yuans foram usados para comprar Bitcoin.
O "caso de lavagem de dinheiro de Zhang Yadi (Qian Zhimin) e Wen Jian", que atraiu a atenção da mídia recentemente, envolveu um total de 61.000 Bitcoins. De acordo com documentos judiciais britânicos sobre o caso obtidos pela China News Weekly, acredita-se que a maior parte dos 61.000 Bitcoins tenham vindo dos crimes de fraude em grande escala de Qian Zhimin na China. Em junho de 2014, Qian Zhimin abriu uma conta de negociação de moeda digital em nome de Ren Jiangtao e usou mais de 1,1 bilhão de yuans em dinheiro roubado para comprar Bitcoin.
Como Qian Zhimin usa Bitcoin para lavar dinheiro? De acordo com Liu Yang, advogado do escritório de advocacia Beijing DeHeng que continua prestando atenção às moedas digitais virtuais, o chamado comportamento de lavagem de dinheiro de Qian Zhimin por meio do Bitcoin não é complicado. Qian Zhimin fugiu para o Reino Unido em setembro de 2017. Em 4 de setembro do mesmo ano, sete ministérios e comissões, incluindo o banco central, emitiram o "Anúncio sobre a Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens. Desde então, a troca de moeda digital virtual foi encerrada". . Canal de troca para RMB e moeda digital virtual. Em outras palavras, Qian Zhimin poderia usar o dinheiro roubado para comprar Bitcoin diretamente na plataforma de negociação antes do incidente. Além disso, a falta de medidas contra lavagem de dinheiro, como o sistema de nome real da conta na época, tornou tudo mais fácil para ela. fugir para o exterior com o Bitcoin.
Na opinião de Liu Yang, os 61 mil bitcoins detidos por Qian Zhimin valeriam mais de 32 bilhões de yuans se calculados com base no preço mais alto do valor de mercado do bitcoin desde 2024.
Liu Yang acredita que “atualmente, as evidências de fluxo de capital devem ser corrigidas ao máximo para provar que os 61.000 Bitcoins apreendidos no Reino Unido estão relacionados ao caso Blue Sky Gurui”, o que pode ajudar a recuperar esses Bitcoins.
