Em um esforço colaborativo para combater o crime financeiro, o Departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance uniu forças com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Ministério Público Distrital de Taipei para desvendar um grande caso de lavagem de dinheiro assistido por criptomoeda, totalizando quase NT$ 200 milhões (aproximadamente US$ 6 milhões).
A operação criminosa, que ajudava grupos fraudulentos na lavagem de dinheiro usando ativos virtuais, utilizou registros falsos de conversas com clientes, provas de remessa e dados forjados de verificação de identidade para disfarçar suas atividades ilícitas. No entanto, seus esquemas foram finalmente detectados pelas agências de aplicação da lei, que rastrearam diversas transações suspeitas de criptomoedas.
Capacitando a conformidade: A Binance está unida às autoridades de Taiwan no desmantelamento do crime relacionado a ativos virtuais, garantindo US$ 200 milhões. Juntos, defendemos a integridade no setor. Leia mais https://t.co/KrR8tu8xiW
– Binance (@binance) 18 de maio de 2024
Mantendo os padrões líderes do setor
A Binance desempenhou um papel crucial na investigação, fornecendo análise e inteligência especializada em blockchain que contribuíram significativamente para identificar e apreender os suspeitos envolvidos. Ao receber um pedido das autoridades de Taiwan, a Binance respondeu rapidamente, organizando reuniões online transfronteiriças com investigadores e promotores para traçar estratégias sobre o caso. As equipes da FCC da Binance conduziram análises abrangentes dos fluxos de criptomoedas, ajudando as autoridades a identificar possíveis suspeitos de forma eficaz.
O promotor Lo Wei-yuan, da Procuradoria Distrital de Taipei, que liderou a investigação, indiciou nove suspeitos no mês passado por acusações que incluíam fraude agravada, violação da Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e regulamentos de prevenção do crime organizado. Lo Wei-yuan compartilhou: “Gostaríamos de agradecer à Binance por sua cooperação ativa de longo prazo com as agências policiais de Taiwan e por fornecer assistência profissional e inteligência crucial neste caso. Isso permitiu que nossa equipe de investigação desvendasse ainda mais os fios e reunisse o quadro completo do crime, levando os suspeitos à justiça.”
Damien Ho, representando a equipe APAC da Binance, expressou orgulho na colaboração, afirmando: “A Binance está orgulhosa de ter cooperado estreitamente com as excelentes agências de aplicação da lei de Taiwan para fazer progressos significativos na investigação. Nossa cooperação com as autoridades de Taiwan reafirma o forte compromisso da Binance em combater o crime financeiro e proteger o ecossistema Web3. Continuaremos a defender este objetivo e a aprofundar a nossa cooperação com as agências globais de aplicação da lei.”
O caso destaca a importância das parcerias público-privadas no combate ao crime financeiro. A cooperação proativa da Binance com agências de aplicação da lei em todo o mundo demonstra a sua dedicação em garantir a segurança e integridade do ecossistema de ativos digitais. Este sucesso recente segue-se à assistência da Binance às autoridades holandesas na recuperação de milhões de euros de um site de jogos de azar falso e ao seu papel no desmantelamento de um esquema de fraude de investimento na Índia disfarçado de plataforma de jogos. A Binance conduziu cursos de treinamento para mais de 1.000 policiais de mais de 10 unidades de aplicação da lei, recebendo feedback positivo por seus esforços em Taiwan e internacionalmente.
Em um comunicado oficial, a Binance disse: “A Binance entende a responsabilidade e as expectativas que acompanham o papel de líder do setor. Sempre priorizamos a proteção do usuário e construímos o departamento de conformidade de crimes financeiros mais forte do setor, que coopera proativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo para garantir a segurança do ecossistema global de ativos digitais.”
No geral, este desenvolvimento recente destaca a abordagem proativa da Binance no apoio aos esforços de aplicação da lei em todo o mundo, refletindo a sua dedicação em manter os padrões de conformidade e segurança líderes do setor. À medida que os ativos digitais continuam a desempenhar um papel crescente nas finanças globais, essas colaborações são essenciais para manter a confiança e proteger contra atividades ilícitas.