John Bigatton, ex-promotor da BitConnect, se declarou culpado de uma acusação criminal relacionada ao fornecimento de serviços financeiros não licenciados.
Bigatton compareceu perante o Tribunal Distrital de Sydney em 16 de maio, onde admitiu ter prestado serviços financeiros não licenciados em nome de outra pessoa. Isto viola a seção 911B(1) da Lei das Sociedades por Ações da Austrália.
BitConnect era uma empresa de serviços financeiros e plataforma de criptomoeda on-line que oferecia oportunidades de investimento por meio de seu site, incluindo um produto conhecido como Plataforma de Empréstimos. Os investidores foram obrigados a adquirir a moeda BitConnect (BCC), um token de criptomoeda, para participar desta plataforma.
A Lending Platform permitiu que os credores investissem ou “emprestassem” BCC por termos fixos em troca de altas taxas de juros prometidas. No entanto, os investidores não podiam controlar seus empréstimos ou sacar seu capital até que o período de empréstimo terminasse.
Em relação às suas atividades promocionais, Bigatton anunciou o extinto esquema Ponzi BitConnect nas redes sociais, em seminários por toda a Austrália e em reuniões diretas com investidores. Ele forneceu consultoria sobre produtos financeiros sem possuir uma licença de Serviços Financeiros Australianos ou autorização para fornecer serviços financeiros.
Essas atividades teriam ocorrido em seis ocasiões, incluindo quatro seminários e duas postagens em mídias sociais.
Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.
Uma acusação relacionada de operar um esquema de investimento administrado não registrado foi retirada após a confissão de culpa de Bigatton à acusação principal.
O caso está sendo processado pelo Diretor de Processos Públicos da Commonwealth após uma investigação e encaminhamento da ASIC.
O passado obscuro da BitConnect
A BitConnect foi fechada em 2018 após ser acusada de operar um esquema Ponzi que fraudou investidores em milhões de dólares. A plataforma prometia retornos excepcionalmente altos sobre os investimentos.
Em 1º de setembro de 2020, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) impôs uma proibição de sete anos à Bigatton de fornecer serviços financeiros, com vigência a partir de.
Esta proibição segue a investigação da ASIC sobre o envolvimento de Bigatton como promotor nacional australiano do esquema BitConnect, que entrou em colapso no início de 2018, fraudando investidores em somas significativas.
A proibição faz parte dos esforços contínuos da ASIC para reprimir atividades fraudulentas no espaço de criptomoedas e proteger os investidores de possíveis golpes.
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Em janeiro de 2023, o tribunal distrital federal dos EUA em San Diego determinou que mais de 800 vítimas do esquema Ponzi da Bitconnect recebessem uma parte de uma restituição de US$ 17 milhões recuperada do golpe de US$ 2,4 bilhões.
Isso ocorreu depois que um juiz da Califórnia ordenou que os fundos fossem distribuídos, marcando um marco importante nos esforços contínuos para compensar os afetados pela plataforma fraudulenta de criptomoedas.
Os US$ 17 milhões em restituição foram pagos dos US$ 56 milhões perdidos por Glenn Arcaro, um dos principais promotores da BitConnect. Arcaro se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021 e mais tarde foi condenado a 38 meses de prisão por seu papel no esquema.
Em notícias relacionadas, o FBI descobriu um caso significativo de fraude financeira envolvendo um morador de Manhattan, Idin Dalpour, que supostamente orquestrou um esquema Ponzi multimilionário vinculado à criptomoeda, fraudando investidores em US$ 43 milhões.
De acordo com uma publicação na imprensa em 1º de maio, o Departamento de Justiça revelou que Dalpour atraiu investidores com promessas de altos retornos por meio de investimentos em um negócio de hospitalidade em Las Vegas e uma operação de negociação de criptomoedas, o que acabou se revelando falso.
Supostamente, Dalpour operou um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores enquanto se apropriava indevidamente do restante para despesas pessoais, incluindo perdas em jogos de azar e mensalidades de escolas particulares. A acusação sugere que Dalpour fabricou contratos e registros bancários para enganar investidores, oferecendo retornos anuais de até 42%.
Outras acusações indicam que Dalpour estava comandando o esquema Ponzi desde 2020, mirando vítimas tanto domésticas quanto internacionais. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica.
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