Binance e Taiwan interrompem anel de lavagem de criptografia

O esquema ilícito, avaliado em quase NT$ 200 milhões, envolveu táticas sofisticadas para lavar fundos obtidos ilegalmente usando criptomoedas. Os perpetradores criaram provas de remessas, documentos de identificação e registros de bate-papo falsos para evitar a detecção regulatória. O Ministério Público Distrital de Taipei acusou nove indivíduos de lavagem de dinheiro, fraude agravada e crime organizado de acordo com a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e outros regulamentos relevantes.

Para a história completa, acesse TheCurrencyAnalytics.com.