Thomas John Sfraga foi condenado por fraude depois de fraudar mais de uma dúzia de pessoas por projetos de arrecadação de fundos que não foram lançados, incluindo projetos falsos de criptomoeda. De acordo com a denúncia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Sfraga convenceu as vítimas a investir em carteiras de criptomoedas, prometendo enormes lucros.
A promessa de altos retornos
De acordo com a declaração do DOJ feita em 17 de maio, Sfraga e Zhazillo tinham experiência em podcasting e criptomoedas. Sfraga foi anfitriã de um evento em Nova York e prometia retornos de até 60% em três meses. A agência determinou inicialmente que Sfraga estava a operar um esquema Ponzi. Em vez de obter lucros reais, estava pagando às pessoas que aderiram posteriormente com fundos de novos participantes.
Uso indevido de fundos
No entanto, Sfraga utilizou efectivamente os fundos para despesas pessoais, revelou a investigação, pagando credores que foram vítimas anteriores e parceiros de negócios. Ao longo do processo, Sfraga enriqueceu ao defraudar muitas vítimas em mais de 1,3 milhões de dólares, incluindo amigos e vizinhos.
O contexto mais amplo dos golpes criptográficos
No entanto, tais golpes não são incomuns, já que o mundo das criptomoedas geralmente é um espaço em rápida mudança. Segundo dados do CoinMarketCap, o Bitcoin subiu 65% de 24 de janeiro a 24 de abril deste ano. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Bitcoin foi registrado em US$ 66.825. Muitas altcoins, como Pepe (PEPE) e Dogwifhat (WIF), geraram retornos extraordinários de 603% e 541%, respectivamente, durante o mesmo período.
O valor das criptomoedas aumentou nos últimos meses, mas esses aumentos também vieram com atividades fraudulentas.
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