Revelando as complexidades do esquema de lavagem de dinheiro

A operação visada pela Binance e pelas autoridades de Taiwan representa uma rede sofisticada de indivíduos envolvidos em elaboradas atividades de lavagem de dinheiro utilizando ativos virtuais. Esses perpetradores empregaram uma infinidade de táticas para ofuscar suas atividades ilícitas, incluindo a falsificação de registros de conversas de clientes, provas de remessa e dados de verificação de identidade.

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