Fui pego comprando e vendendo USDT e não fiz uma confissão, não me declarei culpado nem aceitei punição. (via Coinsradar.net)
"Meu marido é um vendedor. Ele foi pego vendendo você. A pessoa que fraudou fundos não sabia disso. Se soubesse que se tratava de uma fraude eletrônica, não teria negociado. Durante a fase de investigação do órgão de segurança pública, ele insistiu que foi injustiçado. Quando foi à procuradoria e ao tribunal, não se declarou culpado nem aceitou a punição. Como resultado, o tribunal de primeira instância o condenou a mais de 3 anos. "
De acordo com as leis do nosso país, mesmo que não haja confissão do suspeito do crime, outras provas são suficientes e o suspeito pode ser condenado, e o suspeito pode receber uma punição branda se se declarar culpado e aceitar a punição.
A chave do problema é que muitos negociantes de U que compram e vendem tijolos insistem que são inocentes. Durante a conversa com a outra parte, a outra parte não disse que era dinheiro roubado. foi desviado, etc., então eles recusaram. Quem usa dinheiro sujo não quer receber dinheiro roubado. Se não souber, não constitui crime.
No entanto, na prática, se ambas as partes na transação tiverem de ter registos de conversação que indiquem claramente que o dinheiro foi roubado antes de poderem ser condenadas, então mais de 90% dos condenados por negociar moedas virtuais e receber dinheiro roubado serão absolvidos.
Portanto, a inocência que os empresários da U pensam às vezes está envolvida em crimes criminais, podendo até acontecer que o suspeito do crime não se declare culpado, não demonstre remorso e não receba pena branda.
Então, do ponto de vista da decisão judicial, você sabe como o tribunal julga os casos sobre se a moeda virtual constitui crime de confiança e ocultação? Quais comportamentos em sua transação são usados para inferir que você possui conhecimento subjetivo?
Atualmente, a determinação do tribunal sobre se a transação da moeda virtual USDT foi intencional após o recebimento do dinheiro roubado baseia-se na interpretação judicial do crime de confiança e encobrimento, e será presumida a seguinte decisão do tribunal:
Caso 1: Decisão criminal do Tribunal Popular Intermediário da cidade de Yingkou, província de Liaoning, sobre a opinião do julgamento de que a compra e venda da moeda virtual USDT por Xue e outros constituía um crime de ocultação: "Aviso 924" Em 15 de setembro de 2021, a Comissão Central de Assuntos do Ciberespaço do Banco Popular Supremo da China O Tribunal Popular, a Procuradoria Popular Suprema, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Segurança Pública, a Administração Estatal de Regulação do Mercado, a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, a China A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários e o Foreign Exchange Bureau emitiram Yinfa [2021] No. 237 "Aviso sobre prevenção e tratamento adicional de riscos de especulação em transações de moeda virtual" Artigo 1, Parágrafo 2 De acordo com os regulamentos, as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais .O pagamento com cartão bancário do réu foi interrompido e congelado: Dados da plataforma nacional antifraude de big data foram recuperados para provar que antes da ocorrência deste caso, o cartão bancário envolvido no caso foi interrompido devido à transferência de fundos fraudulentos, incluindo O cartão do banco industrial e comercial de Xue, que foi interrompido duas vezes no total, o cartão do China Construction Bank de Xue 2 teve o pagamento interrompido um total de 2 vezes; O histórico de transações bancárias do réu provou que o cartão bancário envolvido tinha transações de pequeno valor antes de haver transações de grande valor, que é o chamado comportamento de teste de cartão. O vídeo de Huang retirando 470.000 yuans prova seu comportamento de sacar dinheiro imediatamente após a entrada de dinheiro fraudulento. Portanto, os métodos de negociação de moeda virtual dos quatro réus eram obviamente anormais. De acordo com as interpretações judiciais relevantes, foi determinado que os réus estavam subjetivamente conscientes da existência do crime subjacente. Geralmente, se a transação for anormal, presume-se o conhecimento e a condenação não será baseada apenas no 924.
Caso 2: De acordo com a decisão criminal do Tribunal Popular Intermediário da cidade de Bengbu, província de Anhui, presume-se que o comportamento anormal da bolsa, como a mudança de online para offline, seja de conhecimento. De acordo com a confissão do recorrente Zhang Moushen, seus registros de bate-papo do WeChat, informações de bate-papo do Alipay e detalhes de transações bancárias, pode-se confirmar que o recorrente Zhang Moushen argumentou que começou a se envolver em transações em moeda virtual em 2017 e deveria estar ciente do métodos normais de negociação de moedas virtuais. A moeda virtual envolvida no caso geralmente circula por meio de plataformas online. No entanto, para obter benefícios ilegais, o recorrente Zhang Moushen continuou a usar transações off-line anormais. congelados, ele ainda os usou antes das transferências de pequenas quantias serem testadas e, depois que os fundos foram remetidos, eles entraram e saíram rapidamente, o que é suficiente para provar que o recorrente Zhang Moushen sabia que o método de transação era obviamente anormal, mas ainda ajudou a transferir fundos. Portanto, deve ser determinado que o recorrente Zhang Moushen tinha conhecimento subjetivo de que os fundos que transferiu continham produtos do crime e executou objetivamente o ato de ajudar os criminosos a montante a transferir os produtos da fraude. de encobrir e ocultar produtos criminosos.
Concluímos que a chave para presumir conhecimento subjetivo ao negociar moeda virtual USDT é se você tem os seguintes comportamentos: Primeiro, seu cartão bancário foi congelado e o pagamento interrompido. Em segundo lugar, as transações offline são transações em dinheiro ou transações em pequenas bolsas. Terceiro, transações de software de bate-papo no exterior. Quarto, teste o comportamento do cartão. Para cada transação, vá até o cartão do banco e transfira 1 yuan para ver se o cartão está congelado. Quinto, o preço é anormal, significativamente superior ou inferior ao preço de mercado.Sexto, nenhum investimento de capital, ajuda nas transações upstream. Sétimo, muitas vezes aja após o fato. Oitavo, use cartões bancários de outras pessoas para transações. Nono, montar um estúdio muitas vezes envolve mover tijolos, mas a contraparte fixa envolve lavagem de dinheiro. Décimo, pessoas de todo o país dirigiram para lugares diferentes, mas a outra parte estava envolvida em lavagem de dinheiro e não conseguiu escapar das suspeitas.
O entendimento das moedas virtuais entre jogadores e comerciantes OTC no círculo monetário é que as moedas virtuais não são ilegais e o ato de receber dinheiro roubado não constitui crime. Existe um equívoco de que as agências de segurança pública apenas congelarão cartões bancários e o farão. não condenar pessoas. Algumas pessoas encontraram casos em que o pagamento com cartão bancário foi congelado. Depois que a indenização foi reembolsada, algumas unidades de tratamento de casos descongelaram a indenização para você.
No entanto, o tratamento do congelamento nesta unidade de tratamento de casos não é uma experiência bem-sucedida, porque algumas unidades de tratamento de casos não estão muito familiarizadas com casos de moeda virtual, não os trataram antes e não conhecem as circunstâncias da criminalização da moeda virtual. Se você lidou com casos de moeda virtual, para a unidade de tratamento de casos criminais, seu comportamento anteriormente congelado pode se tornar a unidade de tratamento do próximo caso, dando-lhe uma base para inferir conhecimento subjetivo.
Os elementos para a condenação pelo crime de ajuda e ocultação incluem elementos objetivos e subjetivos. Objetivamente, depois de ter efetivamente recebido o dinheiro roubado, subjetivamente, quer você soubesse ou não. Com base no comportamento anormal resumido, você tem um comportamento anormal. Sim, é apenas uma questão de tempo até que ele seja condenado.
Se a compra e venda de USDT for considerada crime, e após tomar medidas coercivas para detê-los, eles podem confiar a um advogado a ida ao centro de detenção para entrevistar e entender a situação. fazer um julgamento preliminar se o comportamento da transação durante a transação de moeda virtual é anormal e se envolve ofensa criminal e, em seguida, desenvolver um plano de defesa.
Finalmente, espero que você não encontre essas situações! #BTC #TradeNTell
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