O projeto de lei está alinhado com as normas globais e se concentra no registro de provedores de serviços de criptografia.
O projeto de lei proposto também trata da categorização de criptomoedas e projetos.
Em 16 de maio, o partido do governo da Turquia enviou um projeto de lei criptográfica ao parlamento. O projeto de lei está alinhado com as normas globais e se concentra no registro e licenciamento de provedores de serviços de criptografia.
O objetivo do projeto de lei proposto é tornar o Conselho de Mercado de Capitais (CMB) na Turquia o local ideal para licenciamento de plataformas de negociação de criptografia e outros provedores de serviços relacionados.
Conformidade com a Legislação Financeira
O objetivo da legislação proposta é revisar as regulamentações atuais para que elas controlem de forma mais completa a indústria de criptomoedas, conforme afirmado em um artigo da Reuters. Proteger os consumidores, tornar as plataformas mais transparentes e garantir o cumprimento da legislação financeira são os principais objetivos da medida.
Além disso, os prestadores de serviços de criptoativos, as operações de plataforma, o armazenamento e as transações que envolvem a compra, venda e transferência de criptoativos por residentes turcos devem ser regulamentados pela legislação proposta.
Para garantir ainda mais a conformidade com as normas financeiras pré-existentes, o projeto de lei também trata da categorização de criptomoedas e projetos. No projeto de lei é proposta uma alteração para incorporar as Diretrizes de Viagem fornecidas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).
De acordo com a Regra de Viagens do GAFI, as instituições financeiras e as empresas de criptomoeda que lidam com vendas de ativos digitais (conjuntamente denominadas VASPs) devem obter e compartilhar “informações precisas do originador e do beneficiário” com outras instituições financeiras ou VASPs de contraparte antes ou durante as transações.
Devido à falta de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro por parte de seus setores bancário, imobiliário e de outras empresas, a Turquia foi rebaixada para a “lista cinza” em outubro de 2021 pelo GAFI. Os países constantes da lista cinzenta do GAFI estão sujeitos a um escrutínio acrescido e são obrigados a trabalhar em conjunto para corrigir quaisquer deficiências.
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