Pontos chave:
O Supremo Tribunal Federal em Abuja negou fiança a Tigran Gambaryan, um alto executivo da Binance, devido a preocupações de que ele possa fugir.
Gambaryan e Binance enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações fiscais, com o tribunal destacando a gravidade dessas alegações em sua decisão.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros começou a apresentar o seu caso contra Gambaryan, com o julgamento ordenado a prosseguir rapidamente.
De acordo com notícias locais, o Supremo Tribunal Federal de Abuja negou fiança a Tigran Gambaryan, executivo sênior da Binance Holdings Limited, em meio a acusações de lavagem de dinheiro e violações fiscais.
Tribunal nega fiança ao executivo da Binance em meio a acusações graves
A juíza Emeka Nwite decidiu na sexta-feira que o executivo da Binance representava um risco de fuga significativo, referindo-se à recente fuga de seu colega, Nadeem Anjarwalla, da custódia pré-julgamento em março.
Durante a audiência, o advogado de defesa Mark Mordi defendeu a fiança, sugerindo que o tribunal poderia impor condições para garantir a presença de Gambaryan no julgamento. No entanto, o promotor público Ekele Iheanacho rebateu, enfatizando a tentativa do réu de obter um novo passaporte logo após a fuga de Anjarwalla como prova do risco de fuga. O juiz Nwite concordou, observando a gravidade das acusações e o potencial de Gambaryan escapar ao julgamento se for libertado.
“Sou da opinião que o requerente irá saltar a fiança se for concedida”, afirmou o Juiz Nwite antes de ordenar um processo de julgamento acelerado. Após a decisão, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) iniciou o seu caso convocando um funcionário da Comissão de Valores Mobiliários como primeira testemunha.
EFCC inicia julgamento acelerado contra Tigran Gambaryan
As acusações contra o executivo da Binance e a bolsa decorrem de suposta má conduta financeira. Em 28 de março, a EFCC acusou formalmente Gambaryan, Anjarwalla e Binance de envolvimento em atividades ilegais. Embora Gambaryan tenha se declarado inocente de todas as cinco acusações, Anjarwalla continua foragido, complicando o processo judicial.
A decisão do tribunal sublinha a gravidade com que vê as alegações, especialmente à luz da fuga de Anjarwalla, o que aumentou as preocupações sobre a vontade dos arguidos de cumprir os processos judiciais.
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