De acordo com o site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma denúncia da região central da Califórnia foi divulgada ontem, acusando dois cidadãos chineses de desempenharem um papel importante em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fraude em investimentos em criptomoedas.Daren Li, 41 anos velho, tem dupla cidadania da China e de São Cristóvão e Nevis, e também é residente da China, Camboja e Emirados Árabes Unidos. Ele foi preso em 12 de abril no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta e posteriormente transferido para a região central da Califórnia. Yicheng Zhang, 38 anos, é um cidadão chinês que atualmente reside em Temple City, Califórnia. Ele foi preso ontem em Los Angeles. Hoje, eles são acusados ​​de liderar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a um esquema internacional de investimento em criptomoedas, envolvendo pelo menos US$ 73 milhões. Estas detenções foram possíveis graças à assistência dos nossos parceiros internacionais e dos EUA, demonstrando o compromisso do Departamento de Justiça em continuar a combater todo o ecossistema do crime cibernético e a prevenir a fraude em vários mercados financeiros.

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