• Binance, autoridades de Taiwan desmantelam esquema de lavagem de dinheiro de US$ 6,2 milhões.

  • A análise de fluxo criptográfico da Binance ajuda a identificar suspeitos.

  • Binance lança programa de treinamento para aplicação da lei contra crimes cibernéticos.

A unidade de conformidade de crimes financeiros (FCC) da Binance colaborou com as autoridades de Taiwan para desmantelar uma grande operação de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais. O esforço conjunto, que incluiu o Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça e o Gabinete do Procurador Distrital de Taipei, tinha como alvo um esquema no valor de aproximadamente 200 milhões de dólares de Novos Taiwan (6,2 milhões de dólares).

De acordo com a Binance, o esquema de lavagem de dinheiro envolveu o uso de documentos falsos, registros de chamadas de clientes, comprovantes de pagamentos e identidades falsas para evitar a detecção pelas agências de segurança. Grupos fraudulentos exploraram essas táticas para lavar fundos por meio de moedas digitais.

A equipe FCC da Binance desempenhou um papel crucial ao fornecer insights baseados na análise do fluxo de criptomoedas, auxiliando as autoridades na identificação de possíveis suspeitos. Esta colaboração levou à acusação de nove indivíduos acusados ​​de fraude, branqueamento de capitais e crime organizado pelo Procurador Lo Wei-yuan do Gabinete do Procurador Distrital de Taipei.

A operação bem sucedida sublinha a importância da colaboração público-privada no combate aos crimes financeiros.

Para melhorar a cooperação com agências policiais globais, a Binance lançou um programa de treinamento pioneiro no setor. Especificamente, esta iniciativa ajudará as autoridades policiais a investigar crimes financeiros e cibernéticos e a processar os infratores.

“Nossa equipe visitou recentemente a Procuradoria de Changhua, em Taiwan, conduzindo uma sessão de treinamento aprofundada sobre aplicação da lei para mais de 90 promotores. Essas sessões fazem parte do nosso compromisso mais amplo na#Binancede ajudar as agências de aplicação da lei a combater o crime cibernético em todo o mundo.” Binance afirmou.

O registro da Binance em 2023 na Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan e a adesão à Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro foram elogiados pelo órgão regulador. Esta medida foi vista como um passo positivo para a redução do crime financeiro virtual no país. Além disso, a Binance conduziu recentemente um programa de treinamento de aplicação da lei de ativos virtuais para oficiais do Ministério Público do Distrito de Keelung, em Taiwan.

A postagem Binance e Taiwan se unem para acabar com a lavagem de dinheiro criptográfico de US$ 6,2 milhões apareceu pela primeira vez na Coin Edition.