Tigran Gambaryan, um alto executivo da Binance, permanece sob custódia na Nigéria, cuja fiança foi negada em um caso complexo envolvendo alegações de lavagem de dinheiro.
Desde fevereiro, Gambaryan tem sido uma figura central num desastre jurídico que reflete tensões mais amplas em torno das regulamentações das criptomoedas.
Liberdade negada a Gambaryan
Alegadamente, a juíza Emeka Nwite decidiu contra o pedido de fiança de Gambaryan, citando preocupações com o elevado risco de voo. A decisão seguiu-se às alegações da acusação de que Gambaryan tentou substituir o seu passaporte “roubado” em condições duvidosas.
O tribunal teme que, tal como o seu colega Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia em Março, Gambaryan também possa fugir.
Relacionado: BINANCE AIDS TAIWAN NA OPERAÇÃO DE LAVAGEM DE CRIPTOMOEDAS DE US$ 6,2 milhões
Ekele Iheanacho, que lidera a acusação, sublinhou que Gambaryan não tem laços comunitários na Nigéria, reforçando o argumento do risco de fuga.
Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e Anjarwalla, enfrentam graves acusações da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), incluindo financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais.
Crypto enfrenta mais controvérsias
Os problemas da Binance na Nigéria começaram com a repressão do governo às criptomoedas para controlar a especulação monetária. Após a sua prisão em fevereiro, as autoridades nigerianas exigiram que a Binance permitisse o acesso aos dados dos utilizadores nigerianos.
No meio destas tensões, Gambaryan processou o governo nigeriano, alegando que os seus direitos foram violados pela sua detenção e apreensão de passaportes.
A Binance, reagindo às pressões legais, cessou todas as transações de naira nigeriana e retirou da lista os pares de negociação de naira, marcando um recuo significativo do mercado nigeriano.
“Quando os funcionários do governo são vistos como corruptos ou dispostos a envolver-se em comportamentos antiéticos, isso pode dissuadir o investimento estrangeiro, minar o Estado de direito e dificultar os esforços para combater a pobreza e a desigualdade.”
SBM
Esta decisão ocorreu no momento em que a SBM Intelligence, uma consultoria de risco, alertou que os escândalos em curso envolvendo a Binance poderiam prejudicar a atratividade da Nigéria para investidores estrangeiros.
Nigéria tentou subornar Binance
Para aumentar o drama, surgiram alegações em maio sugerindo tentativas de subornar executivos da Binance, incluindo Gambaryan, com criptomoeda, pouco antes de sua prisão.
Leia também: COMO A BINANCE BEEF PODE ARRUINAR A ECONOMIA DA NIGÉRIA
A SBM Intelligence destacou estas alegações, enfatizando a necessidade de investigações minuciosas para preservar o Estado de direito e a confiança dos investidores.
A situação de Gambaryan faz parte das operações globais da Binance. Nos EUA, um caso separado viu o ex-CEO da Binance ser condenado por acusações semelhantes.
Esses incidentes destacam coletivamente possíveis problemas sistêmicos na Binance, colocando desafios à sua reputação em todo o mundo.