Ganhei 19 milhões especulando com moedas, mas meu cartão bancário para venda de moedas foi congelado. (via Coinsradar.net)
Há poucos dias, um torcedor dizia que seu cartão havia sido congelado pelo banco e que ele não havia recebido os recursos envolvidos e que seu tio os havia congelado judicialmente. Os negociantes de moeda que negociam com os fãs também são figuras bem conhecidas no círculo monetário e não existe dinheiro negro.
A fã disse que o valor da transação era um pouco grande, e pensei no quão grande poderia ser. Até que ela disse que eram 19 milhões, finalmente entendi porque o cartão dela foi congelado pelo banco.
O Fan Frozen Card é um novo cartão de poupança pessoal. Antes, Fan não era empresário e não tinha conta corporativa. Os fundos em outros cartões em seu nome têm apenas dezenas de W. pessoa de repente recebeu uma enorme quantidade de 19 milhões de W. .
Existe uma incompatibilidade grave entre o montante dos fundos recebidos e a identidade. Qualquer banco tomará as medidas de controlo de risco correspondentes nesta situação.
Se a conta da sua empresa já tinha 20 milhões há muito tempo e agora recebe mais 10 milhões, isso não será controle de risco.
Os funcionários do banco também ligaram para os torcedores, que lhes disseram com sinceridade que estavam vendendo moeda virtual, e o banco pediu que fornecessem materiais que comprovassem a origem dos recursos.
Os fãs disseram que ganharam especulando em moedas por muitos anos e reinvestindo constantemente. Um pagamento único de 19 milhões de W obviamente não corresponde ao conhecimento e à riqueza. Antes de vender a moeda, você deveria ter pensado que coletar tanto dinheiro de uma só vez estaria sujeito ao controle de risco do banco, e deveria usar um novo cartão. para receber os fundos.
Perguntei se poderia ajudar outras pessoas a vender moeda virtual e ganhar comissões.
Os fãs têm muita certeza de que estão vendendo suas próprias moedas, o que não foi o que eu pensava.
Eu também me pergunto se os fãs estiveram na prisão. Depois de comprar a moeda, fiquei vários anos preso por causa de algo. Só fui libertado recentemente. Vi que minha conta tinha 19 milhões de W...
Voltando ao problema dos cartões de fãs serem controlados pelo risco pelos bancos, há duas questões principais a resolver:
É ilegal especular com moedas?
Não é ilegal especular em moedas. Todas as notícias que você vê sobre “apanhados na especulação monetária” são por causa da venda ilegal de moedas (USDT) e do recebimento de fundos ilegais envolvidos no caso.
A política reprime a especulação de moedas virtuais, e os bancos também reprimem duramente a liquidação de moedas virtuais. Desde que o banco saiba que você está especulando com moedas, há uma grande probabilidade de que o banco solicite o cancelamento de sua conta bancária.
No entanto, até agora não existe nenhuma lei ou regulamento que declare que a especulação monetária é ilegal!
Se você for apenas um usuário normal da bolsa e receber um cartão preto de congelamento de ativos após vender U na bolsa, a maior consequência para você será o reembolso dos “fundos envolvidos” e você não será pego.
Não há problema em ganhar dinheiro através dos canais normais de especulação monetária, mas tenho medo de conspirar com negociantes de moeda em bolsas externas para tentar obter preços elevados, ou de negociantes de moeda não pagarem com nomes reais e transferirem dinheiro negro para você.
Ou, se você ganha muito dinheiro e está envolvido no caso, e não consegue explicar razoavelmente a origem legal do seu USDT, então “o homem comum não é culpado, mas o jade é culpado”. Sem falar na coleta de seus fundos e na obtenção de uma troca de moeda ilegal, não é muito começar com um pacote de 37 dias.
2. A origem de enormes quantidades de propriedade é desconhecida.
É crime ganhar 20 milhões de yuans com a especulação monetária e ter uma enorme quantidade de propriedades de origem desconhecida?
Contanto que você obtenha riqueza por meio da especulação monetária regular, isso não é considerado crime de origem desconhecida de propriedade.
Anteriormente, foi emitido um documento sobre especulação com moedas virtuais. O documento apenas afirmava que especular com criptomoedas é contra a ordem pública e os bons costumes e, para ser franco, você pode sorrir quando ganhar dinheiro. você perde dinheiro, não vá ao estado e diga que não tem fiscalização.
Então, quais materiais os fãs devem preparar para provar a origem dos fundos?
1. Troque registros de retirada de moeda.
2. Registro de cobrança de moeda do negociante de moedas.
3. O registro de transferência do comerciante de moeda e do titular do cartão de identificação do cartão de transferência.
4. Um contrato é assinado durante a transação.
5. Descrição da situação pessoal (todo o processo da transação).
6. Aviso de política sobre prevenção de transações em moeda virtual
Este é o material "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" preparado pelo controle de risco bancário antes da negociação de cartões de moeda virtual.
O posicionamento legal de ativos criptográficos como o Bitcoin são "mercadorias virtuais", e a ocupação, uso, renda e descarte relacionados a eles também são igualmente protegidos por lei, de acordo com o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" emitido pelo Banco Popular. da China e de outros cinco ministérios, moedas digitais como o Bitcoin são uma forma de compra e venda de mercadorias na Internet, e as pessoas comuns têm a liberdade de participar por sua própria conta e risco. (Todos os materiais precisam ser impressos)
Espero que você nunca precise disso em sua vida!
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