Tigran Gambaryan comemorou seu 40º aniversário em um tribunal nigeriano na sexta-feira com um desenvolvimento esperado, mas desanimador – um juiz se recusou a libertá-lo sob fiança.

Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, está preso desde que desembarcou na Nigéria no final de fevereiro para participar de negociações com o governo sobre as operações da exchange de criptomoedas.

Na sexta-feira, começou seu julgamento por uma acusação de lavagem de dinheiro de US$ 35 milhões.

Ao proferir a decisão, a juíza Emeka Nwite, do Supremo Tribunal Federal de Abuja, apoiou o argumento da acusação de que Gambaryan representava um risco de fuga.

Sem rosto

O juiz presidente observou ainda que a Binance “não tem rosto” na Nigéria, referindo-se ao facto de a empresa não ter presença no país, segundo processo monitorizado pela DL News.

Reagindo à notícia, a esposa de Gambaryan, Yuki, lamentou o encarceramento prolongado do marido.

“Eu realmente não posso acreditar que meu marido inocente está agora – em seu aniversário de 40 anos – tendo que enfrentar um julgamento por acusações com as quais ele não tem nada a ver”, disse ela em um comunicado enviado por e-mail ao DL News.

“O mundo inteiro está observando o que ele está passando e eu apenas rezo para que o bom senso e a justiça prevaleçam e que Tigran possa voltar para casa, para nós.”

A negação da fiança de sexta-feira ocorreu em uma audiência preliminar final realizada antes do início, na sexta-feira, de um julgamento conjunto de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pelo governo da Nigéria contra Binance e Gambaryan.

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros está a processar o processo de branqueamento de capitais, enquanto o órgão fiscal da Nigéria, o Serviço Federal de Receita Federal, está a tratar da acusação de violação fiscal.

Gambaryan se declarou inocente da acusação de lavagem de dinheiro em 8 de abril, mas várias confusões processuais atrapalharam o processo de fiança.

Os advogados de Gambaryan na acusação de violação fiscal tentaram anteriormente impedir que seu cliente fosse atendido em nome da Binance.

O Juiz Nwite decidiu a favor da acusação, permitindo assim que ambos os casos fossem ouvidos em conjunto.

Esta é uma história em desenvolvimento.

Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.