Bybit, uma conhecida troca de criptografia apoiada pelo ecossistema BitDAO, foi denunciada ontem pela autoridade reguladora financeira da França por não cumprimento dos requisitos de registro dentro do país.
A Autorité des Marchés Financiers (AMF) já havia incluído a exchange em sua lista negra, mas agora poderia solicitar o bloqueio da plataforma na França perante um juiz.
Vamos ver tudo em detalhes abaixo.
Criptografia e regulamentação na França: AMF alerta investidores sobre atividades ilegais da Bybit
As tensões continuam na Europa entre o mundo das criptomoedas e várias regulamentações locais: ontem, a Autorité des Marchés Financiers (AMF), o órgão regulador financeiro da França, alertou os investidores sobre a presença ilegal da bolsa Bybit no país.
A plataforma de câmbio de criptomoedas, apesar de ter sua sede operacional em Dubai, fornece seus serviços para usuários franceses, embora não esteja registrada como provedora de serviços de ativos digitais (PSAN).
A AMF já havia incluído a Bybit na lista negra de operadores financeiros não autorizados em maio de 2022, mas agora informa que o site pode ser fechado mediante solicitação formal a um juiz.
Estas são as palavras do regulador francês em um comunicado de imprensa:
“Plataformas não registradas que fornecem esses serviços na França são ilegais sob a lei francesa. A Bybit não está registrada como provedora de serviços de ativos digitais.”
Lembramos que a plataforma de negociação#cryptoassetBYBIT está na lista negra: não está autorizada a fornecer serviços de ativos digitais na França.
A AMF reserva-se o direito de tomar medidas legais para bloquear o site.
https://t.co/ZadhiUCLgH pic.twitter.com/lID1LC0LQs
— AMF (@AMF_actu) 16 de maio de 2024
Não estamos falando de depoimentos relacionados a possíveis inadimplências da empresa ou atividades fraudulentas, como as realizadas pela FTX até seu fatídico colapso em novembro de 2022, mas simplesmente da omissão de algumas obrigações de registro.
A França não proíbe, de fato, a implementação de serviços relacionados à prestação de serviços de custódia de ativos digitais em nome de terceiros, ou a compra, venda e troca de criptomoedas, mas exige aprovação prévia do PSAN.
Segundo o órgão regulador, esse tipo de registro permite preservar a ordem pública por meio do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, verificar a integridade e a competência dos dirigentes e impor medidas específicas de proteção aos poupadores.
Recentemente, a AMF adicionou mais plataformas de criptomoedas à sua lista negra, como 24cryptoforestrading.net e cryptoneyx.io, mas ao mesmo tempo aprovou o registro de Gemini, Coinbase e Circle.
Lembramos que a Bybit, diferentemente de outras exchanges de criptomoedas como Binace, Coinbase, Gemini Gate, BitPanda e Young Platform, nem sequer está registrada no registro de operadores virtuais da OAM e, portanto, operaria sem autorização mesmo em território italiano.
A mesma situação ocorreu com a Bybit em Hong Kong, onde a região administrativa especial emitiu um aviso semelhante ao divulgado pela autoridade reguladora financeira francesa.
Em 2023, a bolsa fundada pelo investidor Ben Zhou foi forçada a deixar os mercados do Canadá e do Reino Unido devido a obrigações financeiras e falta de controle regulatório.
No entanto, vale a pena notar como a Bybit está tentando expandir sua presença em todo o mundo, onde as regulamentações parecem menos restritivas: recentemente, ela lançou um serviço de negociação na Holanda e no Cazaquistão.
A reputação da Bybit no setor de câmbio de criptomoedas
Apesar de não ser registrada em órgãos reguladores em vários países ao redor do mundo, a Bybit continua sendo um pilar no setor de exchanges de criptomoedas.
Atualmente, de acordo com os dados da Coinmarketcap, a plataforma nas últimas 24 horas registra um volume de negociação spot de 3,7 bilhões e um volume de derivativos de 16,9 bilhões de dólares. Em 24 de fevereiro de 2024, ela estabeleceu seu recorde de volumes de negociação, processando ordens de mais de 71 bilhões de dólares.
Com esses números, a Bybit sem dúvidas está no TOP 5 das melhores exchanges de criptomoedas do mundo, além de poder contar com uma infraestrutura sólida e eficiente, apoiada por ninguém menos que a multibilionária organização autônoma BitDAO.
O serviço de análise CoinGlass classifica a Bybit em 3º lugar no ranking de corretoras com mais open interest em BTC e em 2º lugar em open interest em ETH.
No total, há cerca de 12 bilhões de posições abertas em mercados de derivativos.
A interface do usuário é simples e intuitiva, e a plataforma oferece recursos avançados muito interessantes, como launchpad, negociação OTC, copy trading, cartão de débito, etc.
A Bybit está presente em 160 países diferentes e tem uma base de usuários de quase 30 milhões, com 1.219 criptomoedas listadas em sua plataforma.
De acordo com a Dune Analytics, em abril de 2023 as reservas totais da Bybit somavam aproximadamente 1,6 bilhão de dólares, com 950 milhões em stablecoins, 350 milhões em ETH e cerca de 300 milhões em BIT e outros tokens. Em outubro de 2021, esses dados atingiram um pico histórico de 2,2 bilhões de dólares.