Principais conclusões
Recentemente, o departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance colaborou com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Gabinete do Procurador do Distrito de Taipei para resolver um grande caso criminal envolvendo lavagem de dinheiro através de ativos virtuais, com o valor envolvido chegando a quase NT$ 200 milhões.
A Binance apoiou os combatentes do crime de Taiwan durante todo o caso, fornecendo informações cruciais e assistência que desempenharam um papel fundamental no avanço da investigação.
Além da assistência operacional, a Binance lançou uma série de programas de treinamento policial em Taiwan, colaborando com mais de 10 unidades diferentes e envolvendo mais de mil policiais, e esses esforços recebem invariavelmente feedback muito positivo.
Recentemente, o Departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance colaborou com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Ministério Público do Distrito de Taipei na resolução de um importante caso de lavagem de dinheiro assistido por criptomoedas envolvendo quase NT$ 200 milhões (aproximadamente US$ 6 milhões). A experiência e inteligência em blockchain da Binance desempenharam um papel fundamental no caso, ajudando as autoridades a levar os suspeitos à justiça.
O longo braço da justiça
Conforme relatado por vários meios de comunicação, a operação criminosa há muito auxilia grupos fraudulentos na lavagem de dinheiro usando ativos virtuais. Ao criar registros falsos de conversas com clientes, provas de remessa e dados forjados de verificação de identidade, os criminosos se passaram por comerciantes individuais de criptomoedas para fazer com que sua movimentação de fundos parecesse legítima. No entanto, as suas atividades não passaram despercebidas e as autoridades policiais acabaram por alcançá-los. A polícia rastreou e rastreou diversas transações de criptomoedas que pareciam suspeitas e solicitou dados relacionados de diversas partes interessadas, incluindo a Binance.
Ao receber o pedido, a Binance respondeu rapidamente e marcou uma reunião online transfronteiriça com os investigadores e promotores para discutir a estratégia colaborativa. As experientes equipes da FCC da Binance forneceram insights e recomendações com base em análises de fluxo de criptomoedas, ajudando assim a restringir o círculo de possíveis suspeitos de forma mais eficaz.
O promotor Lo Wei-yuan, da Procuradoria Distrital de Taipei, responsável pelo caso, indiciou posteriormente nove suspeitos sob a acusação de fraude agravada, violação da Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e regulamentos de prevenção do crime organizado no mês passado.
Colaboração Público-Privada para Segurança
O promotor Lo Wei-yuan compartilhou: "Gostaríamos de agradecer à Binance por sua cooperação ativa de longo prazo com as agências policiais de Taiwan e por fornecer assistência profissional e inteligência crucial neste caso. Isso permitiu que nossa equipe de investigação desvendasse ainda mais os fios e as peças. reunir o quadro completo do crime, levando os suspeitos à justiça."
Damien Ho, representante da equipe APAC da Binance, disse: "A Binance está orgulhosa de ter cooperado estreitamente com as excelentes agências policiais de Taiwan para fazer progressos significativos na investigação. Nossa cooperação com as autoridades policiais de Taiwan reafirma o forte compromisso da Binance em combater o crime financeiro e proteger o ecossistema Web3. Continuaremos a defender este objetivo e a aprofundar a nossa cooperação com as agências globais de aplicação da lei."
Este caso destaca a importância da colaboração público-privada no combate a novos tipos de crimes financeiros. A estreita cooperação entre as agências responsáveis pela aplicação da lei e as bolsas pode ajudar a reduzir eficazmente as atividades ilegais e garantir que o sistema financeiro não seja alvo de abusos por parte de intervenientes mal-intencionados. Em Taiwan, a Binance atendeu milhares de solicitações de aplicação da lei e conduziu cursos de treinamento com mais de 10 unidades de aplicação da lei, envolvendo mais de mil policiais, e recebeu feedback extremamente positivo.
Em várias outras importantes colaborações internacionais importantes para a aplicação da lei, a Binance ajudou as autoridades holandesas a recuperar milhões de euros em fundos roubados de um site de jogos de azar falso e ajudou a aplicação da lei indiana a desmantelar um esquema de fraude de investimento disfarçado de plataforma de jogos.
A Binance entende a responsabilidade e as expectativas que acompanham o papel de líder do setor. Sempre priorizamos a proteção do usuário e construímos o departamento de conformidade de crimes financeiros mais forte do setor, que coopera proativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo para garantir a segurança do ecossistema global de ativos digitais.