Odaily Planet Daily News O Tribunal Distrital dos EUA divulgou hoje uma acusação do grande júri acusando dois cidadãos chineses de lavar pelo menos US$ 73 milhões por meio de empresas de fachada relacionadas a golpes de investimento em criptomoedas. Daren Li, 41, cidadão com dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, que mora na China, Camboja e Emirados Árabes Unidos, foi preso no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta em 12 de abril e posteriormente transferido para o Distrito Central da Califórnia. O cidadão chinês Yicheng Zhang, 38 anos, de Temple City, foi preso e processado hoje em Los Angeles. Li e Zhang foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e seis acusações substanciais de lavagem de dinheiro internacional. De acordo com documentos judiciais, Li, Zhang e outros co-conspiradores supostamente dirigiam uma rede internacional de lavagem de dinheiro que lavava rendimentos de fraudes de “matança de porcos” com criptomoedas. As vítimas foram enganadas na fraude e transferiram milhões de dólares para contas bancárias nos EUA em nome de dezenas de empresas de fachada cujo único objectivo aparente era facilitar o branqueamento de capitais. Uma rede de branqueadores de capitais facilita então a transferência destes fundos para outras contas bancárias nacionais e internacionais e plataformas de criptomoedas para ocultar a origem, natureza, propriedade e controlo dos fundos. O golpe envolveu a lavagem de mais de US$ 73 milhões por meio de instituições financeiras dos EUA, com os fundos transferidos para contas bancárias nas Bahamas e convertidos no ativo virtual USDT. Uma carteira de criptomoeda envolvida no golpe recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais.