Após uma investigação de 18 meses e supostos US$ 30 milhões (US$ 40 milhões de CAD) em fundos de investidores desaparecidos, as autoridades canadenses prenderam o autoproclamado “rei da criptografia” Aiden Pleterski, acusando-o de fraude e lavagem de rendimentos criminosos.
Um associado, Colin Murphy, 27, também foi preso e acusado de fraude. Tanto Murphy quanto Pleterski são residentes de Ontário.
“Em julho de 2022, o Serviço Regional de Polícia de Durham começou a receber reclamações sobre fraude de investimentos envolvendo um cavalheiro chamado Aiden Pleterski e AP Private Equity”, disse Peter Moreira, chefe da Polícia de Durham, em entrevista coletiva.
“Alega-se que Pleterski solicitou fundos de investidores prometendo lucros enormes e também garantindo nenhuma perda do dinheiro original colocado pelos investidores.”
Os investidores recorreram à polícia depois de não terem acesso ao seu dinheiro, disse Moreira.
A Polícia Regional de Durham e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) iniciaram discussões sobre a investigação, que foi apelidada de Projeto Swan, em outubro de 2022, disse Stephen Henkel, investigador sênior da OSC.
“O tamanho da suposta fraude era enorme e se espalhava por várias jurisdições”, disse ele.
Pleterski, de 25 anos, pagou fiança de US$ 100 mil e foi libertado sob custódia de seus pais. As condições da fiança incluem a proibição de postar nas redes sociais para solicitar investimento e entregar o passaporte, segundo a CBC.
Vivendo grande e falido
Em agosto de 2022, a empresa de Pleterski, AP Private Equity Limited, entrou com pedido de falência.
Apesar da falência, Pleterski continuou a viajar pelo mundo, gastando generosamente em carros e em pelo menos um voo para uma mulher na Austrália, e lançou um canal incipiente de transmissão ao vivo.
Extensas postagens nas redes sociais mostram-no dirigindo um Lamborghini, participando de uma luta de boxe e aproveitando as paisagens da Inglaterra.
Enquanto isso, os investidores têm tentado rastrear mais de US$ 40 milhões canadenses – eles coletivamente o deram para investir em seu nome.
Os investidores esperavam que Pleterski investisse o dinheiro em criptomoedas e câmbio estrangeiro.
Grant Thornton, o administrador que supervisiona o processo de falência, indicou em outubro de 2023 que menos de 2% do dinheiro enviado a Pleterski foi utilizado para investimentos.
Quase um terço desse dinheiro foi gasto em “despesas de estilo de vida”, segundo o administrador.
Liam Kelly é correspondente de DeFi na DL News. Tem uma dica? E-mail para liam@dlnews.com.