• Busto de Chengdu expõe rede complexa de bancos subterrâneos.

  • Criptomoeda usada para transferências ilícitas.

  • A repressão destaca os riscos do crime organizado para a segurança nacional.

As autoridades de Chengdu, na China, desmantelaram uma operação bancária clandestina em grande escala numa investigação que durou meses, desferindo um golpe significativo na actividade financeira ilegal na região. A investigação, que revelou uma rede que movimenta 13,8 mil milhões de yuans (2,07 mil milhões de dólares), levou à prisão de 193 suspeitos e ao congelamento de 149 milhões de yuans em bens.

A saga começou em novembro de 2022, quando o Departamento de Segurança Pública do distrito de Longquanyi se deparou com um caso ligado a delitos de drogas. Esta investigação inicial revelou uma rede complexa de operações bancárias clandestinas entrelaçadas com atividades cambiais ilegais.

Respondendo rapidamente, as autoridades formaram um grupo de trabalho dedicado para investigar o que mais tarde ficou conhecido como o caso de branqueamento de capitais “2·27”.

Um ponto de viragem na investigação ocorreu em 1 de junho de 2023, quando seis equipas enviadas pelas forças de segurança nacionais e regionais realizaram ataques coordenados nas principais cidades da China. As operações resultaram na detenção de 25 suspeitos adicionais e na apreensão de provas significativas, incluindo cartões bancários e dispositivos de proteção U.

Uma investigação mais aprofundada expôs uma extensa rede criminosa liderada por indivíduos identificados como Lin, Weng e Chen. Esses indivíduos, operando sob o disfarce de empresas de importação e exportação, usaram o Tether (USDT), uma criptomoeda, para facilitar transferências ilegais de dinheiro para clientes que buscavam movimentar fundos para o exterior.

As atividades da rede estenderam-se para além dos crimes financeiros, abrangendo o contrabando de medicamentos e cosméticos e esquemas fraudulentos de reembolso de impostos. Utilizando o USDT, uma criptomoeda popular, como canal, eles facilitaram transferências ilícitas de fundos para clientes que buscavam movimentar dinheiro para o exterior. O seu repertório estendeu-se à ajuda no contrabando de drogas e cosméticos e à orquestração de esquemas fraudulentos de reembolso de impostos.

As autoridades enfatizaram as implicações das operações da rede para a segurança nacional, citando ameaças à estabilidade cambial, à segurança financeira e ao potencial de fraude com cartões de crédito.

Confrontadas com estas ameaças, as autoridades lançaram uma repressão a nível nacional em Agosto de 2023, resultando na detenção de mais 168 suspeitos em 26 províncias.

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