• Aiden Pleterski e assessor Colin Murphy acusados ​​de lavagem de dinheiro

  • As acusações seguiram uma investigação conjunta do DRPS e OSC do Canadá.

  • OSC aconselha o público a examinar minuciosamente os indivíduos que oferecem consultoria de investimento

As autoridades canadenses acusaram Aiden Pleterski, um autoproclamado “Rei da Criptografia” residente em Whitby, Ontário, e seu associado, Colin Murphy de Oshawa, Ontário, de crimes de fraude e lavagem de dinheiro. As acusações resultam de uma investigação conjunta – Projeto Swan – conduzida pelo Serviço Regional de Polícia de Durham (DRPS) e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC).

Pleterski enfrenta as acusações mais graves, incluindo a violação de uma ordem judicial (de acordo com a subseção 517(1) do Código Penal) emitida em 14 de maio de 2024. Ele também é acusado de uma acusação de fraude superior a US$ 5.000 (seção 380(1)( a) do Código Penal) e uma acusação de branqueamento de produtos do crime (Secção 462.31(1)(a) do Código Penal). Pleterski permanece sob custódia enquanto aguarda uma audiência de fiança.

Murphy, o segundo suspeito, é acusado de uma única acusação de fraude superior a US$ 5.000. Ao contrário de Pleterski, ele foi libertado após assinar um compromisso, uma promessa legal de comparecer ao tribunal. A OSC emitiu um comunicado público instando os investidores solicitados pelos suspeitos a contactarem a comissão. O regulador expressou a sua gratidão a todos aqueles que já forneceram informações para ajudar na investigação em curso. O Departamento de Execução do OSC e a Unidade de Crimes Financeiros do DRPS lideraram a investigação, com a assistência do Serviço de Polícia de Toronto, da Polícia Regional de York e do FINTRAC. Tanto o OSC como o DRPS enfatizaram a protecção dos investidores. Aconselham o público a ter cautela quando for abordado com oportunidades de investimento ou aconselhamento financeiro. As autoridades recomendam usar as páginas “Verificar antes de investir” e “Plataformas registradas de negociação de ativos criptográficos” de seus sites para verificar o status de registro dos fornecedores de investimento.

O posto Fraude e lavagem de dinheiro: Canadian Crypto King e Associate Charged apareceu pela primeira vez na Coin Edition.