GAZETA DO POVO
Uma acusação foi divulgada hoje acusando Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, de Nova York, de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. As acusações na acusação surgem de um suposto novo esquema dos réus para explorar a própria integridade da blockchain Ethereum para obter fraudulentamente aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas em aproximadamente 12 segundos.
Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno foram presos ontem em Boston e Nova York, respectivamente, e serão apresentados esta tarde ao Juiz Magistrado dos EUA Paul G. Levenson para o Distrito de Massachusetts e à Juíza Magistrada dos EUA Valerie Figueredo para o Distrito Sul de Nova Iorque.
“Conforme alegado na acusação de hoje, os irmãos Peraire-Bueno roubaram US$ 25 milhões em criptomoeda Ethereum por meio de um esquema tecnologicamente sofisticado e de ponta que planejaram durante meses e executaram em segundos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco. “Infelizmente para os réus, seus supostos crimes não foram páreo para os promotores do Departamento de Justiça e agentes do IRS, que desvendaram este esquema inédito de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. À medida que os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, o Departamento continuará a erradicar fraudes, apoiar vítimas e restaurar a confiança nesses mercados.”
“Hoje, meu escritório indiciou dois irmãos – Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno – por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, todos decorrentes de seu suposto esquema para explorar o blockchain Ethereum e obter cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas”, disse o procurador dos EUA Damian Williams para o Distrito Sul de Nova York. “Como alegamos, o esquema dos réus questiona a própria integridade do blockchain. Os irmãos, que estudaram ciência da computação e matemática em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, supostamente usaram suas habilidades especializadas e educação para adulterar e manipular os protocolos nos quais milhões de usuários do Ethereum em todo o mundo. E assim que colocaram o plano em ação, o assalto levou apenas 12 segundos para ser concluído. Este suposto esquema era novo e nunca havia sido acusado antes. Mas, como a acusação deixa claro, não importa quão sofisticada seja a fraude ou quão novas sejam as técnicas utilizadas para a concretizar, os procuradores de carreira deste gabinete serão incansáveis na perseguição de pessoas que atacam a integridade de todos os sistemas financeiros.”
“Esses irmãos supostamente cometeram uma manipulação inédita do blockchain Ethereum, obtendo acesso fraudulento a transações pendentes, alterando o movimento da moeda eletrônica e, por fim, roubando US$ 25 milhões em criptomoedas de suas vítimas”, disse o Agente Especial em Acusar Thomas Fattorusso do Escritório de Campo de Nova York de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI). “Neste caso, a Unidade Cibernética do IRS-CI de Nova York simplesmente seguiu o dinheiro. Independentemente da complexidade do caso, continuamos a liderar os esforços em investigações criminais financeiras com tecnologia de ponta e trabalho investigativo de boa qualidade, dentro e fora da blockchain.”
Conforme alegado na acusação, Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno são irmãos que estudaram matemática e ciências da computação em uma das universidades mais prestigiadas do país. Usando as habilidades especializadas desenvolvidas durante sua educação, bem como sua experiência em negociação de criptomoedas, Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno exploraram a própria integridade da blockchain Ethereum para obter fraudulentamente aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas de comerciantes de criptomoedas vítimas. (a “Exploração”). Através do Exploit, que se acredita ser o primeiro desse tipo, Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno manipularam e adulteraram o processo e os protocolos pelos quais as transações são validadas e adicionadas ao blockchain Ethereum. Ao fazê-lo, obtiveram acesso fraudulento a transações privadas pendentes e usaram esse acesso para alterar certas transações e obter a criptomoeda das suas vítimas. Depois que os réus roubaram a criptomoeda de suas vítimas, eles rejeitaram os pedidos de devolução da criptomoeda roubada e tomaram várias medidas para ocultar seus ganhos ilícitos.
Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno planejaram meticulosamente a exploração ao longo de vários meses. Entre outras coisas, eles aprenderam os comportamentos comerciais dos comerciantes vítimas, cujas criptomoedas acabaram roubando. Ao planearem a exploração, também tomaram várias medidas para ocultar as suas identidades e estabelecer as bases para ocultar os rendimentos roubados, nomeadamente através da criação de empresas de fachada e da utilização de vários endereços privados de criptomoedas e bolsas de criptomoedas estrangeiras. Após a exploração, os réus transferiram a criptomoeda roubada por meio de uma série de transações destinadas a ocultar a origem e a propriedade dos fundos roubados.
Ao longo do planejamento, execução e consequências da Exploração, Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno também pesquisaram on-line informações sobre, entre outras coisas, como realizar a Exploração, maneiras de ocultar seu envolvimento na Exploração, trocas de criptomoedas com procedimentos limitados de “conheça o seu cliente” que eles poderiam usar para lavar seus produtos criminais, advogados com experiência em casos de criptomoeda, procedimentos de extradição e os próprios crimes acusados na acusação.
Se condenados, Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno enfrentarão, cada um, uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação.
A Unidade de Investigações Cibernéticas do IRS-CI de Nova York investigou o caso, com a assistência da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e do Departamento de Polícia da Cidade de Nova York.
Os procuradores assistentes dos EUA, Rushmi Bhaskaran e Danielle Kudla, do Distrito Sul de Nova York, estão processando o caso.
Uma acusação é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.