• O presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Nigéria, Ginger Onwusibe, rejeita as alegações de suborno de US$ 140 milhões da Binance

  • Onwusibe refuta as alegações, chamando-as de falsas, fabricadas e uma tentativa de chantagem

  • O presidente do comitê acrescenta que o suposto ato criminoso de Binance é uma questão global

O presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, Ginger Onwusibe, negou veementemente a recente alegação da Binance de que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de US$ 140 milhões. Em entrevista coletiva, Onwusibe rejeitou a alegação como uma tentativa descarada de chantagem, acusando a exchange de criptomoedas de tentar obscurecer os fatos.

A prisão de dois executivos da Binance em fevereiro de 2024, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sob suspeita de envolvimento em uma transação ilícita de fundos de US$ 26 bilhões, gerou uma controvérsia significativa. Os executivos foram detidos e tiveram os seus passaportes apreendidos, mas posteriormente apresentaram ações judiciais contra as autoridades nigerianas, alegando violações dos seus direitos fundamentais.

Para aumentar ainda mais as tensões, o CEO da Binance, Richard Teng, fez recentemente uma acusação séria contra a Nigéria, alegando que as autoridades exigiram um suborno de US$ 140 milhões para resolver o caso. O Comitê de Crimes Financeiros, no entanto, refutou veementemente as alegações da Binance, chamando-as de tática de distração e forma de extorsão.

Onwusibe declarou enfaticamente durante a coletiva de imprensa: “Não houve absolutamente nenhuma solicitação ou exigência de qualquer tipo feita por representantes do Comitê em relação à Binance em nenhum momento”. Ele rejeitou veementemente as acusações da Binance, caracterizando-as como fabricadas e destinadas a desviar a atenção das graves acusações criminais que a empresa enfrenta.

“Recusamos ser diminuídos ou esvaziados pelas travessuras da Binance e de outros inimigos da Nigéria… Reconhecemos que a chantagem da Binance é apenas uma tentativa de distrair e desviar a atenção das graves alegações de criminalidade contra ela, que agora são agravadas pela sua papel na violação da segurança do Estado soberano da Nigéria.”

Onwusibe então elaborou os esforços da Nigéria para combater crimes relacionados às criptomoedas. Ele destacou as investigações em curso por várias agências reguladoras, incluindo o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA), a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e o Banco Central da Nigéria (CBN). Onwusibe enfatizou que as alegadas atividades criminosas da Binance não são apenas uma preocupação nigeriana, mas uma questão global que requer cooperação internacional.

O posto Nigéria vs Binance: legislador nega alegação de suborno de US$ 140 milhões apareceu pela primeira vez na Coin Edition.