Num movimento significativo, as autoridades chinesas desmantelaram um banco clandestino de criptomoedas 🏦 que servia como centro para atividades financeiras ilícitas. Em funcionamento desde Janeiro de 2021, esta rede clandestina abrange 26 províncias, oferecendo serviços que contornam a supervisão monetária tradicional. Com um volume de negócios superior a 1,9 mil milhões de dólares 💰 em transações USDT, o banco facilitou vários empreendimentos ilegais, incluindo contrabando, compra de ativos no estrangeiro e envolvimento em esquemas de fraude no reembolso de impostos.

O uso do USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, permitiu que os suspeitos manobrassem fundos de forma discreta, evitando a detecção das autoridades. Esta repressão lança luz sobre a crescente preocupação em torno do uso indevido de criptomoedas para fins ilícitos, levando a regulamentações e medidas de aplicação mais rigorosas em todo o mundo. As autoridades chinesas estão a enviar uma mensagem clara de que tais atividades ilícitas não serão toleradas e que os perpetradores enfrentarão graves consequências. Este evento sublinha os desafios constantes na regulação do cenário em rápida evolução das moedas digitais e a necessidade de esforços internacionais coordenados para combater crimes financeiros na criptoesfera. 🌐🔍

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