Olhando para trás, como a Binance sempre protegeu os usuários de forma diligente e melhorou a segurança do ecossistema global de blockchain além dos padrões da indústria.
💥 Prevenir grupos criminosos
Em 2020, a Binance fez parceria com a Polícia Cibernética Ucraniana no Projeto Bulletproof Exchanger, que visa rastrear transações entre a Binance e entidades de alto risco. Desde então, uma organização cibercriminosa foi identificada e presa responsável por uma campanha de ransomware e lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos últimos 2 anos.
Durante o ano seguinte, os investigadores da Binance participaram de um caso internacional junto com a Polícia Cibernética Ucraniana, o Departamento de Segurança Cibernética da Agência Nacional de Polícia Coreana e as agências de aplicação da lei dos EUA, a Guarda Civil Espanhola e a Polícia Federal Suíça. O Office e muitas outras agências prenderam membros do FANCYCAT – um poderoso grupo de crimes cibernéticos responsável por mais de US$ 500 milhões em danos.
💥 Enfrente golpistas
Em 2023, a Binance ajudou o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em um esquema de abate de porcos de alto perfil, no qual mais de US$ 112 milhões em fundos foram confiscados. Nossa equipe investigativa agiu rapidamente para identificar e limitar o fluxo de fundos ilegais através da plataforma. Isso ajudou a recuperar dinheiro para as vítimas.
Outro caso importante é que a Binance cooperou com o Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e a Agência de Segurança Interna dos EUA (HSI) para conduzir uma investigação para desmantelar um grupo de criminosos responsáveis pelo golpe de abate de porcos que ocorreu. afetou milhares de vítimas na Tailândia. A Binance e a HSI forneceram à CCIB informações que lhes permitiram prender cinco membros importantes do grupo criminoso e apreender bens no valor de aproximadamente 10 mil milhões de THB (277 milhões de dólares).
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