Tem havido um número crescente de casos relacionados ao USDT recentemente. Isso está relacionado à intensidade da repressão das autoridades judiciais chinesas à fraude nas telecomunicações nos últimos anos. Muitos fundos upstream envolvidos no caso “pediram emprestados” ativos criptográficos para se lavarem. em grande escala, porque o USDT tem transações globais e transações anônimas. Com outras vantagens, também está vinculado ao dólar americano na proporção de 1:1. É de fato uma ferramenta de liquidação secreta e fácil de usar.
Recentemente vi um caso relacionado ao USDT e gostaria de compartilhá-lo com vocês para evitar que meus parceiros pisem no lado errado da história.
O caso é o seguinte: O réu Chen, juntamente com Zou (não presente no caso) e Huang (não presente no caso), discutiram o uso do USDT como objeto de transação e a troca de RMB ao preço de dólares americanos. Após discussão, Chen comprou moedas TEDA de investidores de varejo em uma plataforma de negociação de moeda virtual na Internet. Por estar preocupado com a possibilidade de ser roubado, contratou o réu Li como guarda-costas para escoltar o dinheiro das transações com investidores de varejo.
Em fevereiro de 2022, em um cruzamento de rodovia na cidade de Zhongshan, Chen usou seu telefone celular para realizar transações USDT com Huang de aproximadamente 814.000 USDT, e o valor total da troca foi superior a 5,1 milhões de yuans com base na taxa de câmbio entre RMB e dólares americanos em aquele dia. No caminho de volta do carro alugado, Chen e Li foram pegos pela polícia no posto de controle e os fundos da transação mencionados acima foram apreendidos no local.
O tribunal finalmente condenou os dois por operações comerciais ilegais e considerou que o uso de moeda virtual pelo réu como meio para converter o valor da moeda estrangeira em RMB era uma forma disfarçada de compra e venda de moeda estrangeira, constituindo o crime de negócio ilegal operações.
Na minha opinião, o USDT não é “câmbio” e o caso é controverso. Na China, a compra e venda ilegal de divisas é de facto ilegal e constitui um crime, mas a questão principal é: o USDT é "câmbio"?
O câmbio tem a sua própria definição clara, por isso não entrarei em detalhes aqui. Num momento em que o nosso país ainda não aprovou legislação para clarificar a natureza jurídica dos criptoativos e de vários criptoativos, o USDT, como um criptoativo e um ativo virtual cujo valor apenas se compara ao dólar americano, não pode ser interpretado como uma "câmbio" ", o comportamento de compra e venda de USDT não pode, obviamente, ser interpretado como "compra e venda disfarçada de moeda estrangeira".
Se o comportamento puro do mercado de balcão for definido como “crime comercial ilegal”, é suspeito de violar o “princípio do crime”.
Com base nas propriedades da ferramenta do próprio USDT, o tribunal acreditou preconcepcionalmente que o USDT era uma ferramenta de alto risco e, em seguida, identificou por unanimidade os comportamentos relacionados a ela como comportamentos altamente prejudiciais socialmente e puníveis. fatos objetivos.
Não há nada de errado com a tecnologia. As próprias criptomoedas como o USDT também são uma faca de dois gumes. Elas também impulsionam o desenvolvimento económico e promovem o progresso tecnológico.