Uma reivindicação significativa contra a FTX EU Ltd. – anteriormente conhecida como K-DNA Financial Services Ltd – foi transferida para a FTXCREDITOR, LLC, no mais recente desenvolvimento no caso de falência da FTX. A transferência tem o potencial de acelerar todos os processos futuros, mas também apresenta riscos para os pequenos credores.

De acordo com os documentos apresentados no Tribunal de Falências dos EUA, Distrito de Delaware, em 15 de maio, a reclamação faz parte do processo em andamento do Capítulo 11 – anteriormente realizado contra a FTX EU Ltd.

A transferência foi conduzida de acordo com as regras exigidas pelas Regras Federais de Procedimentos de Falências, particularmente a Regra 3001(e)(2), que trata de transferências de créditos.

O Vendedor, por meio deste, renuncia a quaisquer requisitos de notificação ou audiência impostos pela Regra 3001 das Regras Federais de Procedimento de Falência e estipula que uma ordem pode ser emitida reconhecendo esta Prova de Transferência de Crédito como uma cessão incondicional e o Comprador como o proprietário válido do crédito.

A medida é uma tentativa estratégica de simplificar os processos administrativos do caso de falência, consolidando todos os créditos sob um único credor.

Embora isto tenha o potencial de acelerar a conclusão do caso, apresenta um risco para os credores mais pequenos. Devido ao ponto único de entrada de créditos através da empresa LLC, os credores mais pequenos podem ser ofuscados em favor dos credores maiores – recebendo condições menos ou menos favoráveis.

O novo titular único da reivindicação, FTXCREDITOR, LLC, é representado por Michael Bottjer, no entanto, a identidade do cedente permanece confidencial neste momento.

Para proteger a identidade do Cedente, o Cessionário não divulgou o nome ou endereço do Cedente e não anexou a Prova de Transferência assinada ao Aviso de Transferência de C

A falta de transparência pode levantar questões sobre o tratamento do processo de falência no meio deste processo de consolidação — expondo riscos de manipulação quando as identidades de transferência de créditos permanecem envoltas no anonimato.

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Após o pedido de falência em novembro de 2022, a bolsa de criptomoedas FTX enfrentou crises financeiras repentinas – com consequências duradouras para todos os credores afetados.

Desde então, as regulamentações – especialmente nos EUA – aprimoraram as criptomoedas na tentativa de impor mais controles e garantir a segurança dos investidores.

Este último desenvolvimento no caso segue um desenvolvimento recente do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, mantendo sua inocência após sua sentença de 25 anos de prisão.

Numa entrevista em 9 de Maio, Bankman-Fried descreveu a sua experiência, explicando que vivia de feijão e arroz – este último tornando-se o que ele chamou de “uma das moedas do reino interior”.

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