Poloniex Hacker Laundered Over 60% of Stolen Funds in Just One Week

CryptoNews · 2024-05-15T10:33:02.000Z

A hacker behind Poloniex, despite being allegedly identified, successfully laundered more than half of stolen funds via Tornado Cash. A hacker, who attacked Poloniex in late 2023 and was later allegedly identified, laundered over $66 million out of $100 million stolen from the exchange through a sanctioned mixing protocol Tornado Cash. #PeckShieldAlert #Poloniex hacker has transferred 4.4K $ETH (worth ~$12.8 million) to #TornadoCash. As of today (15th May 2024), the #Poloniex hacker has sent a total of 22.2K $ETH (worth ~$66.3 million) to #TornadoCash. pic.twitter.com/OCTZjhEB2B — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) May 15, 2024 According to data from blockchain intelligence firm PeckShield, the most recent transaction included over 4,400 ETH (worth ~$12.8 million) sent to Tornado Cash, bringing the total value of laundered funds to 22,200 ETH (worth ~$66.3 million). 👀👀👀It seems promising progress in tracking @poloniex stolen funds. @justinsuntron The whitehat reward of $10m is being offered. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2 — PeckShield Inc. (@peckshield) November 18, 2023 In mid-November 2023, shortly after Poloniex suffered the attack, the team behind the project reached out to the bad actor, claiming “we have already confirmed your identity.” The exchange also offered the hacker a $10 million bounty for the return of funds, threatening to involve police “from multiple countries” should the hacker choose not to cooperate. You might also like: WBTC loses its peg to Bitcoin on Justin Sun-backed Poloniex Despite Poloniex’s warnings that the stolen funds would be frozen, the hacker managed to launder over half of the stolen funds in just one week in early May. There have been no public indications that the exchange has made progress in freezing the funds thus far. As crypto.news earlier reported, Poloniex’s listing data shows signs of a partially abandoned platform, with over 500 trading pairs showing no trading volume. According to data seen by crypto.news, approximately 53% of all listed pairs on the exchange had negligible or zero daily trading activity as of May 13. Trading pairs on Poloniex with $0 trading activity | Source: Poloniex In a commentary to crypto.news, a Poloniex spokesperson said that “price may be one of the reasons,” adding that “asset prices fluctuate often, leading to price differences.” However, it remains unclear why so many trading pairs on the exchange showed no daily trading activity whatsoever. Read more: British FCA adds Poloniex to warning list, says exchange offers services without permission

Um hacker por trás da Poloniex, apesar de ter sido supostamente identificado, lavou com sucesso mais da metade dos fundos roubados por meio do Tornado Cash.
Um hacker, que atacou a Poloniex no final de 2023 e mais tarde foi supostamente identificado, lavou mais de US$ 66 milhões dos US$ 100 milhões roubados da exchange por meio de um protocolo de mistura sancionado Tornado Cash.
#PeckShieldAlert#Poloniexhacker transferiu 4,4K $ETH (no valor de ~$12,8 milhões) para #TornadoCash. Até hoje (15 de maio de 2024), o hacker#Poloniexenviou um total de 22,2 mil $ETH (no valor de ~$66,3 milhões) para #TornadoCash. pic.twitter.com/OCTZjhEB2B
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 15 de maio de 2024
De acordo com dados da empresa de inteligência de blockchain PeckShield, a transação mais recente incluiu mais de 4.400 ETH (no valor de ~US$ 12,8 milhões) enviados para o Tornado Cash, elevando o valor total de fundos lavados para 22.200 ETH (no valor de ~US$ 66,3 milhões).
👀👀👀Parece um progresso promissor no rastreamento dos fundos roubados da @poloniex. @justinsuntron A recompensa whitehat de US$ 10 milhões está sendo oferecida. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
— PeckShield Inc. (@peckshield) 18 de novembro de 2023
Em meados de novembro de 2023, logo após a Poloniex sofrer o ataque, a equipe por trás do projeto entrou em contato com o mau ator, alegando que "já confirmamos sua identidade". A bolsa também ofereceu ao hacker uma recompensa de US$ 10 milhões pelo retorno dos fundos, ameaçando envolver a polícia "de vários países" caso o hacker optasse por não cooperar.
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Apesar dos avisos da Poloniex de que os fundos roubados seriam congelados, o hacker conseguiu lavar mais da metade dos fundos roubados em apenas uma semana no início de maio. Não houve indicações públicas de que a exchange tenha feito progresso no congelamento dos fundos até agora.
Como crypto.news relatou anteriormente, os dados de listagem da Poloniex mostram sinais de uma plataforma parcialmente abandonada, com mais de 500 pares de negociação não mostrando volume de negociação. De acordo com dados vistos pelo crypto.news, aproximadamente 53% de todos os pares listados na bolsa tiveram atividade de negociação diária insignificante ou zero em 13 de maio.
Pares de negociação na Poloniex com atividade de negociação de $ 0 | Fonte: Poloniex
Em um comentário ao crypto.news, um porta-voz da Poloniex disse que “o preço pode ser uma das razões”, acrescentando que “os preços dos ativos flutuam frequentemente, levando a diferenças de preço”. No entanto, ainda não está claro por que tantos pares de negociação na bolsa não mostraram nenhuma atividade de negociação diária.
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