Ontem, a Tether, maior emissora de stablecoin do mundo, identificou e bloqueou 12 endereços criptográficos com um valor total de 5,2 milhões de USDT, após detectar origens suspeitas de falsas tentativas de phishing.
Com esta medida, a empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas reafirma o seu compromisso e dedicação no combate a fraudes e atividades ilícitas no setor criptográfico.
Há alguns dias, o próprio Tether foi objeto de escândalo depois que o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, jogou lama no USDT, expressando preocupação com as próximas ações regulatórias do governo dos EUA.
Vamos ver todos os detalhes abaixo.
Notícias criptográficas: Tether congela 5,2 milhões de USDT reciclados com esquemas de phishing falsos
Tether, um famoso emissor de stablecoin, continua a colocar obstáculos nas rodas de todos os hackers e golpistas no setor de criptografia.
Ontem a empresa criptográfica identificou e congelou tokens USDT no valor total de 5,2 milhões de dólares, provenientes de atividades de lavagem de dinheiro por meio de falso phishing.
O alarme sobre a ilegalidade dos fundos foi levantado pela empresa de análise on-chain MisTrack, que poucas horas antes das ações de Tether, relatou como as criptomoedas foram movidas para 12 endereços Ethereum diferentes.
Alerta MistTrack
Agora mesmo,#Tethercongelou cerca de 5,2 milhões de $USDT em 12 endereços. Esses endereços estão associados a endereços marcados como "Endereço banido do USDT" por #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
- MistTrack
(@MistTrack_io) 14 de maio de 2024
Imediatamente os fundos, direcionados como receitas de phishing, obtidos através de um tipo específico de golpe que engana as vítimas com endereços falsos, foram congelados e adicionados à Lista Negra do Tether.
Há vários anos, a empresa, empenhada em gerir a emissão de USDT e controlar as suas transações on-chain, tem lutado contra atividades ilícitas no mundo criptográfico realizadas através da sua stablecoin.
Normalmente quando neste contexto o Tether detecta tentativas de lavagem de dinheiro, golpes, ataques de hack, falsas tentativas de phishing, ele adiciona um bloqueio à carteira do responsável por essas atividades e impede que ele troque as criptomoedas, inutilizando as moedas.
No momento podemos contar um total de 1.476 endereços adicionados à Lista Negra do Tether, totalizando 1,1 bilhão de USDT bloqueados.
Recentemente a empresa bloqueou outro golpe online gerenciado por criminosos que se passaram por suporte técnico criptográfico, conseguindo suspender 1,4 milhão de USDT graças também à colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Federal Bureau of Investigation (FBI).
Tether também reafirmou repetidamente a solidez de seu principal produto USDT, apesar das críticas de vários detratores, enfatizando a transparência do ativo, garantido com dinheiro, títulos do Tesouro dos EUA, acordos de recompra reversa noturna, fundos do mercado monetário, depósitos garantidos, Bitcoin e metais preciosos.
A estabilidade financeira do Tether foi ainda mais fortalecida pelos últimos dados trimestrais da gigante da indústria de stablecoin, com lucros atingindo um valor recorde de 4,5 bilhões de dólares.
Paolo Ardoino responde às provocações do CEO da Ripple e elogia os resultados da Tether no mundo criptográfico
Recentemente assistimos a uma tentativa bastante bizarra de desestabilizar o trono do Tether por parte de um conhecido concorrente no setor criptográfico, com críticas que não tiveram que esperar antes de receber uma resposta imediata e serem marcadas como notícias falsas.
Tudo começou quando o Relatório das Nações Unidas identificou o USDT como a criptomoeda preferida pelos golpistas que buscam lavagem de dinheiro, criando um frenesi na mídia em torno do Tether, sempre reverenciado como perfeitamente compatível com as regulamentações dos EUA e, portanto, oposto a atividades ilícitas realizadas com sua própria moeda.
Poucos dias após o relatório chocante, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, durante um podcast interessante, enfatizou como “O governo dos Estados Unidos está indo atrás do Tether“, expressando preocupação com uma possível investigação federal sobre a empresa com sede operacional em Hong Kong e sede legal em as Ilhas Virgens Britânicas.
Garlighouse também criticou Paolo Ardoino, como um “CEO desinformado” em relação a factos potencialmente prejudiciais para os seus negócios.
O CEO da Tether imediatamente se manifestou contra X para rebater os comentários de Garlinghouse, descrevendo suas declarações como falsas e insinuando que ele foi motivado pelo lançamento iminente da moeda estável da Ripple que poderia competir com o USDT.
Ardoino então defendeu a posição de sua empresa listando todos os resultados alcançados e as ações positivas no apoio a um ambiente criptográfico onde a legalidade prevalece e onde são combatidos golpes, hacks e falsos phishing.
Em particular, o bilionário ítalo-americano destacou como, devido a várias irregularidades em Janeiro de 2022, Tether bloqueou 3 endereços contendo 150 milhões de dólares e depois congelou outros 360 milhões de USDT até ao final do ano.
Mais recentemente, em Novembro de 2023, a empresa apreendeu endereços contendo 225 milhões de USDT ligados ao alegado tráfico de seres humanos no Sudeste Asiático.
Também vale a pena notar como a empresa colaborou com 24 agências policiais em mais de 40 países nos últimos anos, trabalhando em aproximadamente 339 pedidos de bloqueio de carteiras apenas nos últimos 3 anos.
A Tether também ofereceu controles no mercado secundário para congelar ativos vinculados a indivíduos sancionados listados no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros de Cidadãos Especialmente Designados dos Estados Unidos, além de oferecer sua disponibilidade para empresas de monitoramento on-chain como a Chainalysis.
Um CEO uniformizado, liderando uma empresa que está sendo investigada pela SEC, lançando uma moeda estável competitiva (cui prodest), está espalhando o medo sobre o USDt.
Deixe-me dar uma atualização sobre a segurança do ecossistema Tether USDt.
USDt é a stablecoin mais usada no mundo, com…
— Paulo Ardoino 
(@paoloardoino) 13 de maio de 2024
Tudo isto sublinha a posição intocável da Tether, como guardiã do mundo criptográfico comprometida em preservar a integridade da indústria e combater atividades ilícitas.