Tether congela US$ 5,2 milhões em USDT

Tether, o emissor de moeda estável do dólar americano, congelou recentemente uma quantia de US$ 5,2 milhões em USDT. Esse valor estava relacionado ao popular “golpe de phishing” e foi armazenado em 12 carteiras Ethereum suspeitas.

O diretor de segurança da empresa de análise on-chain SlowMist disse que essas carteiras têm sido usadas para golpes de phishing e lavagem de dinheiro. Por outras palavras, os criminosos podem utilizar e-mails de phishing ou websites falsos para fraudar as vítimas sobre informações pessoais e de conta, etc., e depois transferir esses fundos para contas diferentes, tornando os fundos mais difíceis de rastrear.

Na verdade, a Tether sempre foi muito activa no combate aos fluxos financeiros criminosos. Desde a sua criação, a Tether congelou 1,3 mil milhões de dólares americanos em activos suspeitos relacionados com ataques de hackers, fraudes e outros meios, dos quais cerca de 1,6 milhões de dólares americanos estão mesmo relacionados com. ataques terroristas relacionados com o financiamento.

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A Tether coopera ativamente com as agências de aplicação da lei e monitora rigorosamente carteiras e fluxos de caixa ilegais.

O Tether monitora estritamente endereços USDT suspeitos e geralmente os coloca na lista negra.

Por exemplo, a empresa bloqueou três endereços Ethereum USDT com valor superior a US$ 150 milhões em janeiro de 2022. Então, em outubro de 2022, o Ethereum USDT no valor de US$ 8,2 milhões foi congelado e 215 endereços Ethereum foram adicionados à lista negra.

A Tether também respondeu rapidamente ao tratamento dos fluxos financeiros relacionados a ataques terroristas. Isto inclui US$ 817.000 USDT em outubro de 2023 relacionados a ações terroristas na Ucrânia ou em Israel. Em novembro de 2023, US$ 225 milhões em USDT devido a fraude de relacionamento foram congelados.

Em março de 2024, a Tether cooperou com o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI para apreender USDT no valor de US$ 1,4 milhão de uma rede de fraude relacionada a suporte técnico.

No início deste ano, as Nações Unidas declararam num relatório que o USDT era a criptomoeda preferida para lavagem de dinheiro devido à sua facilidade de transferência e uso generalizado, gerando especulações de que o governo dos EUA poderia iniciar uma investigação. Brad. CEO da Ripple, emissora da Ripple. Brad Garlinghouse declarou recentemente no podcast “World Class” que o governo dos EUA está prestes a iniciar uma investigação sobre o Tether, apesar do Tether desempenhar um papel importante no ecossistema de criptomoedas.

O CEO da Tether, Ardoino, escreveu em resposta, acreditando que Garlinghouse é um CEO ignorante que lidera uma empresa sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Ele ressaltou que Garlinghouse está espalhando o medo em relação ao USDT.

Ardoino afirmou no artigo que o USDT é a moeda estável mais utilizada no mundo, com centenas de milhões de usuários em mercados emergentes e países em desenvolvimento. Ele enfatizou o uso da tecnologia blockchain pela empresa para transparência e colaboração com autoridades globais para alcançar segurança. Até agora, o Tether cooperou com 24 agências de aplicação da lei. No ano passado, recebeu 198 solicitações de bloqueio de carteiras de agências de aplicação da lei.

Fonte: CoinTelegraph, CoinMarketCap

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