As autoridades do Reino Unido fecharam oficialmente uma academia de criptografia, alegando que o fundador a usou para “persuadir imprudentemente” as pessoas a participarem de esquemas de investimento deficitários, incluindo uma suposta criptomoeda “Ponzi” de US$ 1,7 bilhão.
De acordo com a agência governamental do Reino Unido, The Insolvency Service, a Amey Finance Academy ofereceu aconselhamento a pessoas que procuram investir em vários esquemas de criptomoedas. No entanto, alguns clientes perderam todos os seus investimentos com base em promessas enganosas feitas pelo único diretor e acionista da empresa.
Em mensagens do WhatsApp vistas pelos investigadores, Amey supostamente disse a um cliente que seus investimentos eram “100 certy” e “confie em mim, mano”.
Amey supostamente disse a outro cliente que seu investimento não cairia abaixo de 90% – mas acabou perdendo tudo.
“Desmond Amey usou a Amey Finance Academy para persuadir imprudentemente indivíduos a investir em esquemas de criptomoedas e enganá-los sobre os riscos de fazê-lo”, disse Mark George, investigador-chefe do Serviço de Insolvência.
Fonte: Serviço de Insolvência
Isso ocorre duas semanas depois que o Serviço de Insolvência obteve uma ordem de liquidação contra a empresa de Amey no Tribunal Superior do Reino Unido em 30 de abril.
Um dos esquemas de criptomoeda promovidos pela empresa foi o HyperFund – mais tarde conhecido como HyperVerse – um suposto esquema Ponzi que não foi verificado pelas autoridades australianas por quase dois anos.
Desde então, dois dos principais operadores por trás do HyperVerse foram acusados pelo regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, que afirma que a empresa administrou um esquema de fraude de US$ 1,7 bilhão.
No entanto, a falha da Amey em fornecer registros contábeis atualizados significou que o Serviço de Insolvência não conseguiu estabelecer o verdadeiro relacionamento entre a Amey Finance Academy e o HyperVerse.
Esta falta de transparência deixou o Serviço de Insolvência sem outra opção senão procurar uma ordem de liquidação, explicou George.
“O público merece proteção contra empresas que negociam de maneira opaca e questionável, e é por isso que solicitamos o fechamento da Amey Finance Academy.”
Cerca de 6,3 milhões de dólares (5 milhões de libras esterlinas) passaram pela conta bancária da Amey Finance Academy entre outubro de 2019 e março de 2022, mas os ativos e passivos da empresa não puderam ser determinados.
A empresa de Amey foi lançada em dezembro de 2018, alegando ser “uma consultoria independente estabelecida e bem-sucedida que fornece uma infinidade de serviços financeiros”.
O Cointelegraph entrou em contato com Desmond Amey para comentar.
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