Alexey Pertsev, o desenvolvedor do Tornado Cash, foi condenado a 64 meses de prisão por um tribunal holandês por seu envolvimento na lavagem de US$ 1,2 bilhão. A decisão, proferida no tribunal de S-Hertogenbosch na terça-feira, 14 de maio, marca um momento significativo na luta contra atividades financeiras ilegais no mundo das criptomoedas.

Detalhes da decisão do Tribunal

A decisão do tribunal baseia-se no papel de Pertsev na facilitação de transações com origens criminosas através da plataforma Tornado Cash de 9 de julho de 2019 a 10 de agosto de 2022. O tribunal destacou que Pertsev deveria estar ciente da natureza ilícita dessas transações, detendo-o cúmplice das atividades ilegais. Esta decisão estabelece um precedente que pode afetar futuros julgamentos envolvendo outros desenvolvedores associados ao Tornado Cash.

Roman Storm e Roman Semenov, co-desenvolvedores do Tornado Cash, também enfrentam acusações semelhantes de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos. Storm foi preso no ano passado depois que Tornado Cash foi adicionado à lista de sanções dos EUA e está programado para julgamento em setembro de 2024. Semenov, no entanto, continua foragido, sem relatos de prisões.

O veredicto do tribunal afirmou que o Tornado Cash não oferecia barreiras para aqueles com bens criminosos que procuravam lavar dinheiro. Esta declaração representa uma ameaça aos recursos de privacidade altamente valorizados pela comunidade criptográfica, uma vez que os actores ilícitos exploram frequentemente tais ferramentas. Por exemplo, os hackers da Poloniex usaram o Tornado Cash para lavar mais de US$ 53 milhões em Ethereum (ETH). A decisão do tribunal também se concentrou na falha do Tornado Cash em examinar minuciosamente a lavagem de bens criminosos, levando Pertsev a ser considerado culpado de lavagem de dinheiro. Apesar disso, espera-se que a equipe jurídica de Pertsev entre com recurso contra o veredicto.

QUEBRANDO: O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, de 31 anos, é considerado culpado de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão por meio de seu aplicativo por um tribunal holandês e condenado a 5 anos de prisão.

A polícia também apreendeu todos os seus bens, incluindo carros e criptografia. Eles afirmam que Tornado Cash era uma ferramenta… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

– Capital do Autismo (@AutismCapital) 14 de maio de 2024

Antecedentes do Caso Tornado Cash

Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash, alegando que ele havia lavado mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde seu início. A plataforma foi especificamente acusada de facilitar a lavagem de dinheiro para o Grupo Lazarus, uma organização de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano. O Grupo Lazarus supostamente usou Tornado Cash para lavar mais de US$ 455 milhões roubados da Ronin Network, uma blockchain ligada ao popular jogo Axie Infinity.

Na sequência destas sanções, Alexey Pertsev foi preso nos Países Baixos em agosto de 2022. Enfrentou acusações de branqueamento de capitais, acusado de facilitar o branqueamento de aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares através do Tornado Cash. A prisão de Pertsev e os procedimentos legais subsequentes atraíram atenção significativa da comunidade de criptomoedas, ressaltando os riscos legais para desenvolvedores de projetos de código aberto.

O julgamento de Pertsev ocorreu no tribunal de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda. Ele foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violações de sanções. A acusação contra ele detalhou seu suposto papel na lavagem de quantidades substanciais de criptomoedas, incluindo fundos vinculados a grandes hacks, como a exploração da Ronin Network.

Debates sobre as responsabilidades do desenvolvedor

O caso gerou debates na comunidade criptográfica sobre as responsabilidades e obrigações legais dos desenvolvedores. Levantou preocupações sobre o potencial impacto na inovação e nos direitos dos promotores que trabalham em projetos descentralizados. Figuras notáveis, incluindo Edward Snowden, apoiaram a defesa legal de Pertsev, enfatizando as implicações mais amplas para a privacidade e o desenvolvimento de software de código aberto.

A condenação de Alexey Pertsev a 64 meses de prisão sublinha as graves ramificações legais para os envolvidos na facilitação do branqueamento de capitais através de plataformas de criptomoedas. À medida que o espaço criptográfico continua a evoluir, este caso destaca a tensão contínua entre privacidade, inovação e conformidade regulatória. O resultado do apelo de Pertsev, juntamente com os julgamentos iminentes de seus co-desenvolvedores, serão observados de perto por toda a comunidade de criptomoedas.

O post Tornado Cash Developer preso por lavagem de US$ 1,2 bilhão apareceu pela primeira vez no Coinfomania.