Um tribunal holandês de três juízes condenou o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, na terça-feira, por lavagem de US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos na plataforma do misturador de criptografia.
O painel deverá condenar Pertsev, um cidadão russo de 31 anos que vive na Holanda, também na terça-feira.
Os advogados de Pertsev terão 14 dias para recorrer da decisão dos juízes.
Efeito refrescante
O veredicto irá remodelar o curso da privacidade nas finanças descentralizadas, promovendo um “efeito inibidor” no desenvolvimento de software de código aberto que fornece aos utilizadores ferramentas de privacidade financeira, dizem os especialistas.
Durante o julgamento de Pertsev em março, os promotores argumentaram que o desenvolvedor do software não fez o suficiente para impedir que criminosos usassem o Tornado Cash.
A defesa respondeu que os promotores não consideraram a natureza de código aberto e automatizada dos contratos inteligentes que operam no coração do Tornado Cash. Pertsev disse que era errado responsabilizá-lo pelos usuários do Tornado Cash quando eles são, por design, anônimos e independentes.
Tornado Cash é um protocolo descentralizado projetado para ofuscar o histórico de transações de registros públicos no Ethereum.
O julgamento se concentrou em saber se as leis elaboradas para coibir a lavagem de dinheiro poderiam acomodar as inovações das plataformas financeiras baseadas em blockchain, bem como valores como o anonimato.
Pertsev e seus codesenvolvedores argumentaram que ofereceram uma solução para um problema de privacidade inerente ao blockchain Ethereum, publicamente visível e imutável.
Durante o julgamento, Keith Cheng, advogado de defesa de Pertsev, disse que nem seu cliente nem outros poderiam impedir os usuários de usar o código de contrato inteligente de código aberto da maneira que quisessem. E os contribuidores foram configurados como uma organização descentralizada, sem uma única pessoa no comando, como em uma empresa tradicional.
Mas os promotores rejeitaram a ideia de que as virtudes da tecnologia superam as obrigações legais de impedir que as plataformas ajudem criminosos e entidades sancionadas, como a Coreia do Norte e seus grupos de crimes cibernéticos, a ocultar as origens dos ativos roubados.
Mais do que contratos inteligentes
A promotora pública Martine Boerlage disse que a ideia de que Tornado Cash concorreu sem liderança era falsa.
“Tornado Cash é mais do que apenas contratos inteligentes”, Boerlage argumentou no julgamento. “Ele era administrado como uma empresa.”
E essa empresa foi usada para lavar criptomoedas de hacks e assaltos avaliados em mais de US$ 7 bilhões, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
Os principais criminosos que abusam do protocolo são a organização de crimes cibernéticos norte-coreana, Lazarus Group, disseram as autoridades.
O grupo de hackers é acusado de drenar várias exchanges de criptomoedas e protocolos descentralizados. Entre eles está o exploit recorde de US$ 625 milhões do Axie Infinity Ronin Bridge em março de 2022.
O Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash em agosto de 2022. Pertsev, que mora em um subúrbio de Amsterdã, foi preso dias depois. Ele foi detido sem acusações a princípio.
Os promotores divulgaram acusações de lavagem de dinheiro em novembro de 2022. Pertsev foi libertado da prisão em abril de 2023.
Roman Storm, um colega desenvolvedor do Tornado Cash, é acusado nos EUA de lavagem de dinheiro, conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e conspiração para violar as leis de sanções dos EUA.
O julgamento de Storm está marcado para 23 de setembro.
Esforços de advocacia
A indústria de criptomoedas deu apoio ao desenvolvedor em esforços de advocacy para proteger a privacidade e dar suporte ao desenvolvimento de tecnologia de código aberto.
O caso de Pertsev na Holanda tem sido muito mais opaco e difícil para a indústria acompanhar. A promotoria só divulgou a acusação de Pertsev uma semana antes de seu julgamento.
O julgamento e a série de audiências anteriores também foram realizados em holandês, limitando o acesso internacional.
Ainda assim, Pertsev conquistou apoio que vai desde petições, tentativas de cobrir seus honorários advocatícios e declarações de protocolos hackeados declarando-o inocente.
Embora legalmente os casos de Storm e Pertsev sejam separados, alguns especialistas especulam que o veredito de culpado de Pertsev pode prenunciar o destino de Storm.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Inbar Preiss é correspondente da DL News em Bruxelas. Contate o autor em inbar@dlnews.com.