Tether congelou US$ 5,2 milhões em USDT vinculados a golpes de phishing em 14 de maio, com base nos dados do SlowMist.
Desde o início, a Tether bloqueou mais de US$ 1 bilhão em ativos, incluindo US$ 1,6 milhão vinculados ao financiamento do terrorismo.
A Tether colaborou com 24 agências de aplicação da lei, respondendo a 198 solicitações de bloqueio de carteira no ano passado.
Em 14 de maio, o emissor de stablecoin Tether congelou US$ 5,2 milhões em USDT vinculados a golpes de phishing. Os fundos foram armazenados em 12 carteiras Ethereum rotuladas como “Endereço Banido USDT”. Esta ação seguiu informações fornecidas pela empresa de análise on-chain SlowMist, cujo diretor de segurança confirmou que as carteiras foram usadas para lavar fundos de golpes de phishing.
A Tether bloqueou mais de US$ 1 bilhão em ativos com base em solicitações de várias agências de aplicação da lei desde o seu início. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que mais de US$ 1,3 bilhão em ativos foram congelados, incluindo aproximadamente US$ 1,6 milhão vinculados ao financiamento do terrorismo.
Alerta MistTrack Agora mesmo,#Tethercongelou ~5,2 milhões de $USDT em 12 endereços. Esses endereços estão associados a endereços marcados como "Endereço banido do USDT" por #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
-MistTrack (@MistTrack_io) 14 de maio de 2024
História do congelamento de ativos
Tether também colocou na lista negra três endereços Ethereum com mais de US$ 150 milhões em USDT em janeiro de 2022. Além disso, em outubro de 2022, a empresa bloqueou US$ 8,2 milhões em USDT no Ethereum e adicionou 215 endereços USDT baseados em Ethereum à sua lista negra. Até ao final de 2022, a Tether congelou mais de 360 milhões de dólares em ativos, incluindo 817.000 dólares ligados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel, e 225 milhões de dólares associados a esquemas românticos.
Em janeiro de 2022, Tether baniu três endereços Ethereum com mais de US$ 150 milhões em USDT. O governo dos EUA apreendeu 2 milhões de USDT em Ethereum e também colocou na lista negra 215 endereços de USDT baseados em Ethereum.
No final de 2022, a Tether bloqueou mais de 360 milhões de dólares em ativos, dos quais 817.000 dólares estavam relacionados com atividades terroristas na Ucrânia e em Israel e 225 milhões de dólares estavam ligados a esquemas amorosos.
Colaboração com as autoridades policiais
A Tether colaborou ativamente com 24 agências de aplicação da lei em mais de 40 países. Nos últimos 12 meses, a empresa respondeu a 198 solicitações de bloqueio de carteiras e 339 solicitações nos últimos três anos. A empresa também fornece controles de mercado secundário para congelar atividades relacionadas a indivíduos ou entidades na lista de Cidadãos Especialmente Designados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
A tecnologia de contabilidade descentralizada usada pelas empresas de criptografia permite o monitoramento de fundos na cadeia, enquanto a natureza centralizada das stablecoins permite que emissores como o Tether congelem ativos vinculados a atividades ilícitas a pedido das agências de aplicação da lei.
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