Odaily Planet Daily News Um grupo de lavagem de dinheiro começou no ano passado manipulando os continentais para abrir contas bancárias em Hong Kong, permitindo ao grupo lavar mais de 88 milhões de yuans em dinheiro negro. Parte do "dinheiro negro" estava relacionado a 48 casos de fraude. . A polícia prendeu ontem (13) sete homens e uma mulher por suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro, sendo seis deles membros-chave do grupo. O Gabinete de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong visou o grupo em Novembro de 2023. A investigação descobriu que entre Setembro de 2023 e Março de 2024, o grupo solicitou aos continentais que abrissem contas bancárias falsas em Hong Kong através de diferentes tipos de fraude, como fraude telefónica. . golpes, golpes de bate-papo com nudez, golpes de investimento, golpes de procura de emprego, etc. De acordo com as instruções do golpista, a vítima deposita o dinheiro fraudado em uma conta fantoche controlada pelo grupo criminoso. Depois, o grupo retirará o dinheiro fraudado em dinheiro da conta fantoche e comprará a criptomoeda em uma bolsa de balcão de criptomoedas (). OTC). Ao mesmo tempo, o grupo abrirá uma conta com uma identidade falsa em uma plataforma de criptomoeda no exterior, depositará a criptomoeda comprada com dinheiro fraudulento e depois a transferirá para várias carteiras de criptomoeda para lavar o produto do crime. A polícia também alegou que o grupo utilizou 72 contas bancárias abertas localmente para lavar mais de 88 milhões de dólares de Hong Kong em produtos criminais, dos quais 6,7 milhões de dólares de Hong Kong estavam relacionados com 48 casos de fraude. (Cante Tao diariamente)