O emissor de stablecoin Tether congelou USDT (USDT) no valor de US$ 5,2 milhões vinculados a golpes de phishing em 14 de maio. Este USDT foi armazenado em 12 carteiras Ethereum marcadas como “Endereço banido de USDT”.
O diretor de segurança da empresa de análise on-chain Slomist disse que os endereços estavam sendo usados para lavagem de fundos de golpes de phishing, sem dar mais detalhes.
Fonte: SlowMist
A Tether, maior emissora de stablecoin do mundo, congelou bilhões de dólares em ativos vinculados a hacks, explorações e fraudes. Num post X, o CEO Paolo Ardoino disse que a empresa bloqueou mais de 1,3 mil milhões de dólares desde a sua criação, e aproximadamente 1,6 milhões de dólares estão relacionados com financiamento do terrorismo.
Em janeiro de 2022, a Tether adicionou à lista negra três endereços Ethereum com mais de US$ 150 milhões em USDT. Em outubro de 2022, Tether congelou US$ 8,2 milhões de USDT no Ethereum e adicionou 215 endereços de USDT baseados em Ethereum à lista negra.
No final de 2022, a Tether congelou mais de US$ 360 milhões em ativos. Em outubro de 2023, o emissor da stablecoin congelou US$ 817.000 USDT vinculados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel. Um mês depois, congelou US$ 225 milhões em USDT vinculados a golpistas românticos.
O emissor da stablecoin também trabalhou com 24 agências de aplicação da lei em mais de 40 países diferentes. A empresa colaborou em 198 solicitações de agências policiais para bloqueio de carteiras nos últimos 12 meses e 339 nos últimos 3 anos.
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Tether também ofereceu controles de mercado secundário para congelar atividades relacionadas a pessoas sancionadas na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC). Qualquer empresa ou indivíduo controlado ou de propriedade de países sancionados está incluído na lista.
O uso da tecnologia de contabilidade descentralizada permite que as empresas de criptografia monitorem os fundos na cadeia, e a natureza centralizada das stablecoins permite que seus emissores congelem ativos vinculados a atividades ilícitas a pedido das agências de aplicação da lei.
O Cointelegraph entrou em contato com o Tether para obter comentários sobre a natureza desses endereços banidos e a quais golpes de phishing eles estavam vinculados, mas não obteve resposta até o momento da publicação.
Revista: As agências de aplicação da lei dos EUA estão aumentando a pressão sobre crimes relacionados à criptografia