Os senadores dos Estados Unidos Cynthia Lummis e Ron Wyden enviaram uma carta ao procurador-geral Merrick Garland expressando a sua preocupação com a interpretação do Departamento de Justiça (DOJ) sobre o licenciamento de transmissão de dinheiro.
Como indicam os autores bipartidários numa nota de rodapé, esta interpretação está a ser aplicada no caso contra Roman Storm, cofundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, que foi acusado de operar uma operação de transmissão de dinheiro não licenciada e outros crimes graves.
Carta dos senadores Lummis e Wyden ao procurador-geral. Fonte: Senadora Cynthia Lummis no X
A Lei do Sigilo Bancário e a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) definem claramente a transmissão de dinheiro como a aceitação e transmissão de moeda e outras formas de valor. Os provedores de serviços criptográficos sem custódia não atendem à definição estabelecida de transmissores de dinheiro, e o DOJ está, portanto, agindo de forma contrária ao Tesouro, turvando a aplicação da política, disseram os senadores. Nas palavras deles:
“Os Bitcoins sempre têm um proprietário unilateral claro. Em nenhum momento do processo de transação [de transferência] há incerteza sobre onde reside a propriedade. […] A custódia e o controle são, portanto, a pedra de toque lógica de onde ocorre a ‘aceitação e transmissão’ no Bitcoin e em outras redes criptográficas.”
FinCen é a “principal autoridade interpretativa” dos requisitos de registo de transmissão de dinheiro. O padrão sugerido pelo DOJ poderia ser aplicado a uma ampla gama de serviços, desde provedores de serviços de Internet que processam transferências bancárias até os correios, escreveram os senadores.
Grupos de defesa da criptografia apresentaram uma petição conjunta de amicus em abril com o Tribunal Distrital do Sul de Nova York apresentando um argumento semelhante.
Fonte: Senadora Cynthia Lummis
Os advogados de Storm apresentaram uma moção para rejeitar as acusações contra ele em março, dizendo que Tornado Cash não atendia à definição de negócio de transmissão de dinheiro e Storm não foi capaz de impedir grupos sancionados de usar o serviço porque era “imutável”.
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Os promotores responderam que Storm era o responsável pela operação do serviço e alegaram que ele projetou um software para ajudar na criminalidade. Eles disseram que o Tornado Cash estava “envolvido no transporte e transmissão de fundos conhecidos pelo réu como provenientes de um crime”.
Storm foi preso em agosto sob a acusação de violação de sanções e de facilitar a lavagem de dinheiro, além de transmissão de dinheiro não licenciada. Ele pode ser punido com até 45 anos de prisão. Ele se declarou inocente das acusações e está em liberdade sob fiança de US$ 2 milhões, com restrições de viagem.
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