A U-exportação está levando ao controle de risco bancário sem contraprestação?
Há cada vez mais pessoas fazendo isso agora, e quase a maioria das pessoas passa por essa situação. Não é apenas receber dinheiro sujo, é simplesmente o controle de risco do banco, e elas têm que enviar informações.
Primeiro de tudo, você precisa saber por que o banco controla você? Então como lidar com isso?
Os bancos realizam o controle de risco com base em seu big data, e existem vários critérios de julgamento: (Com base neste critério, preste atenção ao valor dos saques e às especificações de uso dos cartões bancários)
1: Você já fez transações com pessoas envolvidas nos dois cartões?
2: Se houve alguma transação com o suspeito envolvido no caso
3: O fluxo de água é anormal, o que é muito inconsistente com os hábitos de consumo diários.
4: Entrada e saída rápida
5: Grande volume de negócios repentino
6: Entrada repentina em grandes depósitos em dinheiro
Existem duas categorias principais: fluxo anormal e objetos de transação.
Por exemplo, se você é um perdedor que gasta 500 yuans por mês e de repente ganha 10 milhões de yuans no círculo monetário e recebe 2 milhões de yuans, isso não é consistente.
Como lidar com isso?
Em primeiro lugar, ao fazer uma ligação, você precisa ser mais agressivo em seu tom. Por que você não pode usar seu cartão de banco? Você está no ramo de materiais de construção ou de produtos aquáticos. seu cartão bancário?
Se você está falando de moeda virtual, 90% das vezes é necessário ir ao centro antifraude para obter um certificado. É difícil obter um certificado de moeda virtual.
O primeiro passo é fazer uma ligação e pedir para cancelar o cartão, sacar ou transferir o dinheiro.
Não pense que você ainda poderá usar este cartão no futuro, pois ele não será usado por você naquele momento.
Riscos e oportunidades coexistem no círculo monetário. Se você não encontrou a equipe e o líder certos, você também pode brincar com o Deus da Riqueza por meio de páginas de culinária e compartilhar informações e benefícios úteis e gratuitos com você. aqueles que estão preparados.