As autoridades na China prenderam seis indivíduos suspeitos de se envolverem em transações ilícitas de criptomoedas no valor de 2,94 bilhões de yuans – no valor de cerca de US$ 300 milhões.

De acordo com uma reportagem de 10 de maio do meio de comunicação local Chinanews, os suspeitos foram levados sob custódia pelo Departamento de Segurança Pública de Panshi, na província de Jilin, no nordeste da China. As autoridades afirmam que os indivíduos operavam um banco clandestino, utilizando criptomoedas para trocar yuan chinês e won sul-coreanos.

A operação ilegal, que as autoridades afirmam ter sido baseada na Coreia do Sul, teria envolvido seis indivíduos. Segundo relatos policiais, os suspeitos enganaram investidores desavisados ​​durante o processo de câmbio e fugiram com seus fundos para a China.

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As autoridades policiais tomaram conhecimento de padrões de transações suspeitas envolvendo as contas dos suspeitos, o que levou a uma extensa investigação que levou à sua detenção. As autoridades apreenderam vários cartões bancários e equipamentos durante a operação.

O último incidente ocorre devido a uma crescente prevalência de golpes focados em criptografia e segue relatórios anteriores de tais negociações na Coreia do Sul. Em 26 de março, crypto.news detalhou a prisão de fraudadores que roubaram US$ 4,1 milhões de um cidadão sul-coreano sob o pretexto de um esquema de investimento em criptografia. 

Notavelmente, as autoridades a nível mundial também intensificaram os esforços destinados a reprimir estes esquemas. Por exemplo, as autoridades austríacas uniram forças com agências internacionais de aplicação da lei para reprimir um esquema de investimento falso que resultou em perdas de 6 milhões de euros para investidores inocentes.

Em um caso semelhante relatado na semana passada, as autoridades do Reino Unido prenderam dois indivíduos por aproveitarem uma versão clonada da proeminente plataforma de criptografia blockchain.com para enganar investidores em US$ 7,1 milhões.

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