O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nomeou a Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorar a conformidade da exchange de criptomoedas Binance com os padrões regulatórios.
Isso segue o acordo judicial da Binance de novembro de 2023, no qual ela admitiu acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes federais, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões.
O compromisso de três anos da FRA envolverá o exame minucioso dos registros internos, instalações e interações dos funcionários da Binance para manter o DOJ informado sobre seu status de conformidade, revelou um relatório da Bloomberg em 10 de maio.
Originalmente, o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell foi considerado para o contrato de monitoramento devido ao seu destaque no setor.
No entanto, a sua associação anterior com a FTX, outra bolsa de criptomoedas que faliu, influenciou a decisão do DOJ de optar pela FRA.
Esta decisão ocorreu em meio a alegações contra Sullivan & Cromwell por seu envolvimento nas atividades fraudulentas do Grupo FTX, conforme relatado pelo Cointelegraph em 17 de fevereiro.
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A empresa supostamente tinha conhecimento prévio de práticas enganosas na FTX que levaram à perda de fundos de clientes, conforme declarado pelos credores da FTX em uma ação coletiva.
Apesar dessas controvérsias, espera-se que Sullivan & Cromwell garanta um contrato separado de monitoramento de cinco anos para a Binance, sob os auspícios da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.
Em notícias relacionadas, o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão em 30 de abril.
A sentença foi por não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na bolsa.
Embora os promotores buscassem uma pena de três anos, o juiz mitigou a sentença, citando a falta de evidências de que Zhao estava diretamente ciente de atividades ilícitas específicas dentro da Binance.
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