#Como a Binance ajuda a aplicação da lei contra invasores e recupera mais de US$ 33 milhões em ativos digitais
A equipe de investigação on-chain da Binance, a maior bolsa de criptomoedas, desempenhou um papel importante na aplicação da lei na prisão do suspeito do golpe conhecido como ZKasino.
Ao auxiliar a equipe de investigação da Binance, as autoridades holandesas conduziram análises forenses na cadeia, o que contribuiu para determinar o método de fluxo de dinheiro e analisar o método pelo qual os contratos inteligentes maliciosos “ZKasino” foram preparados.
Embora o principal suspeito tenha sido preso, parte do dinheiro roubado continuou a ser transferido, indicando a presença de múltiplos potenciais agressores.
Os pesquisadores usaram uma combinação de métodos de rastreamento on-chain e inteligência de código aberto (OSINT) para encontrar o invasor.
Depois de identificar o suspeito por trás dos contratos inteligentes, a Binance alertou as autoridades sobre a identidade do titular da conta que cometeu a fraude.
Isso levou o Departamento de Informações e Investigações Financeiras (FIOD) a prender o suspeito de 26 anos em 29 de abril e a apreender mais de 11,4 milhões de euros (US$ 12,2 milhões) em criptomoedas, imóveis e carros de luxo, de acordo com um relatório de 3 de maio. relatório por rivalidade.
A equipe de investigação da Binance continuará a cooperar estreitamente com as autoridades para garantir que os fundos roubados sejam devolvidos aos investidores.