• Uma das condições do acordo era a nomeação de uma empresa terceirizada.

  • A FRA poderá examinar os dados internos, as instalações e o pessoal da empresa.

Os relatórios indicam que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confiou à empresa de consultoria internacional Forensic Risk Alliance (FRA) a supervisão da conformidade da Binance com os mandatos regulatórios pelos próximos três anos.

Como parte do acordo judicial de novembro de 2023, a Binance admitiu acusações federais de lavagem de dinheiro e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões. Uma das condições do acordo foi a nomeação de uma empresa terceirizada para supervisionar o cumprimento da bolsa pelos próximos três anos.

Terceirização do monitoramento de conformidade

De acordo com um relatório da Bloomberg de 10 de maio, a FRA poderá examinar os dados internos, as instalações e o pessoal da empresa, a fim de notificar o DOJ sobre as operações da empresa. O DOJ aparentemente considerou originalmente nomear Sullivan & Cromwell para o contrato, mas finalmente decidiu optar pela FRA devido ao histórico da empresa de representar a extinta bolsa de criptomoedas FTX.

Os credores da FTX acusaram Sullivan & Cromwell de serem cúmplices da “fraude multibilionária do Grupo FTX” em fevereiro. Num processo judicial que fazia parte do processo de ação coletiva, os credores alegaram que a S&C estava ciente do roubo de dinheiro pertencente aos Membros da Classe, bem como das omissões, atos falsos e fraudulentos da FTX US e da FTX Trading Ltd.

Espera-se que Sullivan & Cromwell seja escolhido para uma posição separada de monitoramento de cinco anos para a Binance, no entanto, representando a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.

Esta suposta contratação segue a recente prisão de Changpeng Zhao, o ex-CEO da Binance. Zhao recebeu uma pena de quatro meses de prisão em 30 de abril por não manter o funcionamento da política antilavagem de dinheiro da bolsa de criptomoedas.

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