Uma mulher anglo-chinesa de 42 anos, Jian Wen, foi considerada culpada por um tribunal do Reino Unido por seu envolvimento no maior caso de lavagem de Bitcoin do país.
O tribunal pode condená-la a um máximo de 14 anos de prisão. Porém, devido à agenda lotada do juiz, o veredicto final, inicialmente previsto para 10 de maio, foi adiado para 24 de maio.
Durante a investigação, a polícia do Reino Unido apreendeu mais de 61.000 Bitcoins, a maior quantidade de criptomoeda já apreendida no país. O valor dos Bitcoins apreendidos é de aproximadamente 3,06 bilhões de libras, com base na taxa de câmbio de um Bitcoin para 50.190 libras em 10 de maio. Jian Wen foi preso em um apartamento de dois quartos no sul de Londres. Consta que ela voltou a trabalhar em um restaurante e está morando com o filho.
No apartamento, a polícia encontrou uma nota manuscrita dizendo:
“Estarei morto se eles quebrarem o código BTC.”
Envolvimento com fugitivo chinês e fraude de US$ 6 bilhões
Jian Wen foi considerado culpado por um júri de Londres por lavagem de quantias de Bitcoin para um fugitivo chinês ligado a uma fraude de investimento de quase US$ 6 bilhões. Entre 2017 e 2022, Jian Wen ajudou o fugitivo Zhimin Qian na lavagem de dinheiro. O júri a considerou culpada por uma acusação de lavagem de dinheiro, mas não conseguiu decidir sobre outras duas acusações.
Uma mulher foi considerada culpada de lavar grandes quantidades de Bitcoin para um fugitivo chinês que teria orquestrado uma fraude de investimento de quase US$ 6 bilhões https://t.co/E3tIjFiT5a
-Bloomberg Crypto (@crypto) 24 de março de 2024
Em 2018, a polícia apreendeu Bitcoin no valor de mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) durante uma operação em uma casa em Londres onde Jian morava com Zhimin Qian. Os promotores retrataram Zhimin como um “supervilão” durante o julgamento. Embora Jian tenha sido anteriormente absolvida de várias outras acusações de lavagem de dinheiro em um julgamento separado, ela enfrentará a sentença em 24 de maio pela acusação atual.
Perspectivas de Defesa e Acusação
Jian Wen negou consistentemente todas as acusações contra ela. O seu advogado de defesa argumentou que ela não tinha conhecimento da alegada fraude de Zhimin na China ou que o dinheiro que movimentava era fraudulento. Jian não foi acusado de qualquer envolvimento na fraude subjacente na China, que os promotores estimam que afetou quase 130 mil investidores e ascendeu a quase 6 mil milhões de dólares.
Zhimin Qian chegou ao Reino Unido em setembro de 2017 sob o nome falso de Yadi Zhang. Ele fugiu do país em 2020, dois dias antes de ser interrogado pela polícia de Londres, e seu paradeiro atual é desconhecido. Depois de começar a trabalhar com Zhimin, Jian Wen deixou de trabalhar em um fast-food no leste de Londres para viver um estilo de vida luxuoso, incluindo uma casa de seis quartos e viagens ao exterior.
Investigação e implicações mais amplas
O julgamento, que durou quase dois meses, esclareceu o papel de vários intermediários e profissionais que ajudaram Jian Wen e Zhimin Qian na lavagem de Bitcoin e na compra de ativos no Reino Unido, Europa e Dubai. Zhimin foi descrito como um “mestre do engano” que orquestrou uma complexa fraude de investimento através de dez veículos de investimento geridos através de sete escritórios em toda a China.
Após o veredicto, Jason Prins, detetive-chefe superintendente do Serviço de Polícia Metropolitana de Londres, comentou o caso. Ele observou que a investigação interrompeu uma operação sofisticada de crime econômico, ilustrando como os criminosos internacionais exploram a criptomoeda. O Crown Prosecution Service decidiu não prosseguir com um novo julgamento das duas acusações pendentes contra Jian.
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