DOJ nomeia FRA para monitorar a conformidade da Binance, destacando o aumento do escrutínio regulatório.
A FRA escolheu a Sullivan & Cromwell para evitar conflitos de interesses.
O Move reflete um esforço global para combater o crime financeiro na indústria de criptomoedas.
O Departamento de Justiça nomeou a Forensic Risk Alliance para supervisionar as operações de conformidade da Binance. Isso ocorre após a confissão de culpa da Binance por vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro. A FRA cuidará das operações por um período de três anos.
Pedimos ao @TheJusticeDept e ao juiz Kaplan para responsabilizar os co-conspiradores na sentença da SBF. Sullivan e Cromwell foram os líderes no monitoramento da Binance. O DOJ agora escolheu a Forensic Risk Alliance para monitorar a Binance. Muito bem a todos os clientes da FTX por todo o impacto da vítima… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
– Sunil (campeão credor FTX) (@sunil_trades) 10 de maio de 2024
Isto tem sido feito à medida que os consumidores estão cada vez mais preocupados com os padrões de conformidade utilizados no domínio das moedas digitais. Binance, uma das plataformas líderes, está recebendo cada vez mais escrutínio devido à maneira como administrou suas responsabilidades regulatórias. A escolha do DOJ de recorrer à experiência da FRA sublinha a seriedade com que as autoridades estão a encarar esta questão.
A renomada empresa de consultoria internacional holandesa FRA será responsável por garantir que a Binance cumpra todas as regras e regulamentos aplicáveis. Isto inclui manter a vigilância sobre questões como o acesso do pessoal a documentos e recursos internos. A FRA será vital para sustentar a responsabilidade e a integridade no mundo das moedas digitais, fornecendo ao DOJ atualizações periódicas sobre o status de conformidade da Binance.
A escolha da FRA em detrimento de outros possíveis candidatos, como o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell de Wall Street, sublinha a dedicação do DOJ à imparcialidade nas suas ações de aplicação da lei. A escolha de renunciar à Sullivan & Cromwell, que anteriormente representava uma bolsa de criptomoedas concorrente que entrou com pedido de falência, reflete o desejo de evitar quaisquer possíveis conflitos de interesse.
Na sequência de uma maior supervisão no mundo das criptomoedas, a fim de regular atividades ilegais, como o branqueamento de capitais, os locais de comércio estão sob escrutínio para garantir que cumprem os regulamentos existentes. Além disso, a escolha do DOJ de designar FRA indica um movimento em direção ao objetivo de uma colaboração mais global na resolução de desafios regulatórios relacionados com criptomoedas. O DOJ continua a deixar bem claro que está empenhado em combater o crime financeiro a nível mundial através do aproveitamento da experiência de uma empresa de consultoria amplamente reconhecida, a FRA.
Em última análise, a seleção da FRA pelo DOJ para supervisionar os procedimentos de conformidade da Binance é um marco importante nas tentativas contínuas de regulamentação do mercado de criptomoedas. A Binance será responsabilizada pela sua conduta sob a supervisão da FRA, garantindo mais transparência e responsabilização no mercado.
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