O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) designou a Forensic Risk Alliance (FRA) como regulador externo da Binance depois que a Binance se declarou culpada de violar os regulamentos de lavagem de dinheiro e sanções comerciais dos EUA.
A FRA foi escolhida em detrimento do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell de Wall Street e de vários outros concorrentes importantes devido à natureza confidencial do assunto, segundo as fontes, que solicitaram anonimato.
Até agora, o Departamento de Justiça dos EUA, o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell de Wall Street e a Forensic Risk Alliance (FRA) não forneceram respostas públicas imediatas a questões relacionadas.
Porta-vozes do Departamento de Justiça dos EUA, do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell e da Forensic Risk Alliance (FRA) não fizeram comentários imediatos. A Binance já havia concordado com o pedido de designação de uma autoridade supervisora externa em seu acordo de confissão em novembro do ano passado. Como parte do acordo, a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões. Ao mesmo tempo, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, também admitiu seu crime e concordou em renunciar ao cargo de CEO. Ele foi condenado a quatro meses de prisão em 30 de abril.
A Forensic Risk Alliance (FRA) tem a tarefa de garantir que a Binance cumpra os termos do seu acordo de confissão. Para tanto, a FRA terá acesso aos documentos internos, instalações e funcionários da Binance com o objetivo de monitorar a conduta da Binance e reportar ao governo. A FRA é reconhecida pela sua experiência no tratamento da corrupção, investigações de fraude e conformidade, tendo anteriormente desempenhado um papel consultivo na empresa de comércio de mercadorias Gunvor SA no seu acordo de 660 milhões de dólares com o Departamento de Justiça dos EUA sobre acusações de suborno no estrangeiro.
O escritório de advocacia Sullivan & Cromwell foi inicialmente considerado a melhor escolha para atuar como regulador externo da Binance, mas encontrou desafios devido à sua associação com a FTX. Sullivan & Cromwell prestou serviços jurídicos à FTX antes de sua declaração de falência em novembro de 2022 e continuou a atuar como principal consultor jurídico externo da FTX após sua falência. Esta relação suscitou algumas preocupações, especialmente após o colapso da FTX, quando questões de transparência e conflito relativamente à sua gestão interna e ao seu papel de consultoria jurídica vieram à tona.
Além disso, alguns investidores e partes interessadas da FTX expressaram dúvidas sobre o papel da Sullivan & Cromwell na falência da FTX, argumentando que a empresa pode não ter divulgado totalmente a sua relação com a FTX, o que pode ter afetado o seu papel como candidatura reguladora da Binance.
O escritório de advocacia Sullivan & Cromwell foi criticado por críticos, incluindo investidores que sofreram perdas financeiras no colapso da FTX, por não ter exposto a fraude do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Apesar das críticas, a nova gestão da FTX defendeu a Sullivan & Cromwell e elogiou os seus esforços no esforço de recuperação.
Apesar da controvérsia e do questionamento contínuo, Sullivan & Cromwell recebeu algum reconhecimento pelos seus serviços jurídicos após a falência da FTX. Além disso, a FTX também destacou que sem os esforços de uma equipa de consultores profissionais, incluindo Sullivan & Cromwell, mais fundos poderiam ter sido perdidos ou roubados, e a compensação dos clientes teria sido muito inferior aos níveis atualmente esperados.
A FTX anunciou esta semana um plano de compensação de falência, segundo o qual a FTX compensará integralmente os clientes pelas perdas sofridas devido à falência, mais juros. Especificamente, a FTX disse que assim que todas as vendas de ativos forem concluídas, a empresa terá entre US$ 14,5 bilhões e US$ 16,3 bilhões em fundos disponíveis, e a FTX deve atualmente aproximadamente US$ 11 bilhões a clientes e outros credores não governamentais.
Embora o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell não tenha sido selecionado como monitor externo da Binance, espera-se que obtenha supervisão separada da Binance em nome da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA por um período de cinco anos. A função envolverá identificar e relatar dezenas de milhares de transações de atividades suspeitas que a Binance foi acusada de ignorar pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) no passado. #Binance #监管机构