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#Binance , a maior bolsa de criptografia do mundo, foi registrada na FIU-IND na Índia depois que nove bolsas offshore foram bloqueadas por não seguirem os regulamentos contra lavagem de dinheiro. No entanto, os processos de compliance estão em andamento e a exchange só estará operacional após a conclusão e pagamento de multa.
O registro da Binance ocorre depois que a rival KuCoin se inscreveu em março, enquanto a OKX descontinuou seus serviços em #India a partir de 30 de abril.
A KuCoin está totalmente registrada e operacional agora, enquanto a Binance concluiu seu registro inicial, mas seus procedimentos de penalidade e conformidade ainda estão em andamento.
Um workshop foi realizado em Nova Delhi, no dia 10 de maio, para discutir a importância da conformidade com o PMLA para os participantes do VDA. O workshop contou com a participação de funcionários, representantes e líderes de 35 REs, incluindo CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus e Kucoin. A polícia de Cyberabad alerta contra o comércio de criptografia peer-to-peer.